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企业管理基本制度 生效日期 2005 年 1 月 1 日 深圳市正佳投资发展有限公司 企业管理基本制度 目 录 第一章 总则 2 第二章 组织管理 2 第三章 管理原则 5 第四章 正佳文化 6 第五章 行政办公管理 7 第六章 法务管理 8 第七章 投资或项目审议制度 9 第八章 人力资源管理 10 第九章 财务管理 17 第十章 审计管理 17 第十一章 附则 18 深圳市正佳投资发展有限公司财务管理基本制度 19 附件 37 文件管理办法 37 决议性文件管理办法 37 呈批文件管理办法 38 公司涉外文书管理办法 41 档案管理办法 43 合同及法务管理办法 47 行政车辆管理办法 49 印章管理办法 50 网络及信息设备管理办法 52 “ 5S”管理规范示例要求 56 Page 1 of 58 深圳凯达实 深 圳 凯 达 实 业 有 限 公 司 深 圳 正 佳 物 流 有 限 公 司 深 圳 正 佳 物 业 管 理 有 限 公 司 深 圳 正 佳 生 物 保 健 品 有 限 公 司 深圳市正佳投资发展有限公司 深 圳 市 正 佳 综 合 物 流 有 限 公 司 企业管理基本制度 生效日期 2005 年 1 月 1 日 第一章 总则 第一条、根据《深圳市正佳投资发展有限公司章程》和有关法律法规，制定本制度。 第二条、集团公司（包括成员公司）全体员工必须遵守国家和地方政府有关法令，同时必 须承认并遵守公司基本制度。 第三条、本制度为基本制度，各成员公司制订具体规章制度应遵循集团公司基本制度,如 有抵触以本制度为准。 第二章 组织管理 第四条、企业架构（下图） Page 2 of 58 总 裁总裁助理项 总 裁 总裁助理 项 目 审 议 委 员 会 财务总监 股东会 监 事 会 董 事 会 总 裁 办 法 务 部 财 务 部 投 资 发 展 部 审 计 部 企业管理基本制度 生效日期 2005 年 1 月 1 日 第五条、组织结构图 深圳市正佳投资发展有限公司组织结构图 1、股东会：集团公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是集团公司的最高权力 机构。 股东会行使下列职权： 决定集团公司的经营方针和投资计划； 审议批准集团公司的年度财务预算方案，决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 选举和更换董事和监事，决定其报酬事项； 审议批准董事会、监事会报告等； 2、董事会： 集团公司设董事会，董事长为公司法定代表人。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 执行股东会的决议； 决定集团公司的经营计划和投资方案； 决定集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 拟订集团公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； 决定集团公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘集团公司部门总经理助理级以上人员及财务人员，并决定其报酬事项； 决定集团公司的基本管理制度和规章制度。 Page 3 of 58 企业管理基本制度 生效日期 2005 年 1 月 1 日 3、监事会：集团公司设监事会，设监事 1 名，监 事由股东会委任。 监事行使下列职权： 稽查集团公司财务； 对董事、总经理执行集团公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督等。 4、经营管理机构：集团公司设立经营管理机构，设总裁一人及若干职能管理部门。 总裁对董事会负责，行使下列职权： 主持集团公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议； 拟订集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 组织实施集团公司年度经营计划和投资方案； 拟订集团公司内部管理机构设置方案； 拟订集团公司的基本管理制度； 拟订集团公司的具体规章； 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 公司章程和股东会授予的其他职权。 总裁办行使下列职权： 执行集团公司和总裁指令； 负责集团公司行政管理工作（办公、资产、办公网络、办公环境和安全管理；文秘、收发、 档案、印章、车辆、公关、接待以及其他日常行政事务管理）； 制订和完善集团公司管理制度并贯彻执行，并对成员公司进行指导、监督； 参与集团公司重大问题的决策，发挥职能参谋作用； 人力资源管理； 企业文化建设。 财务部行使下列职权： 执行集团公司和董事会决议、《财务管理基本制度》及国家财务管理规定； 制订、审核、执行集团公司资金计划，落实融资工作，发挥资金效益； 实施财务会计和财务核算、财务管理及监督； 参与集团公司及成员公司重大经济活动、经营管理、做好财务分析，发挥职能参谋作用； 负责集团公司及成员公司税务筹划工作； 负责成员公司财务管理工作。 投资发展部行使下列职权： 为集团公司发展提供投资项目信息及信息处理； 项目调研和可行性分析报告； 工程项