3.3生产内部控制制度.doc

精选资料 可修改编辑 山东丽鹏股份有限公司 生产内部控制制度 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 生产内部控制制度 1 第一章 总则 1 第二章 基本控制目标 1 第三章 相关部门设置 1 第四章 生产过程管理 2 第五章 产品质量管理 4 第六章 生产资源管理 5 第七章 附则 6 生产内部控制实施细则 7 第一章 总 则 7 第二章 公司生产进度控制 7 第三章 公司制造系统硬件控制（设备维修） 12 第四章 公司生产质量控制 18 第五章 公司生产库存控制 20 第六章 铝板分厂来料加工控制 22 第七章 成品率及废料控制 23 第八章 安全生产管理 25 第九章 生产现场环境管理 28 第十章 附则 29 精选资料 可修改编辑 山东丽鹏股份有限公司 生产内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的生产管理流程，使公司生产向持续改进方向发展，不断提高企业竞争力，进一步提高公司生产管理的计划性、有序性、可控性，根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》，结合公司产品工艺生产流程及生产实际情况，特制定本制度。 第二条 生产控制管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产控制管理包括生产过程管理、质量管理、生产安全管理、以及生产资源管理等。 第三条 本制度适用于公司以及下属各子公司、分公司。 第二章 基本控制目标 第四条 生产运营的内部控制目标为公司各项生产业务流程能够在科学合理的生产计划内规范有序的进行，具体包括： （一）通过采用合理的组织结构形式，提高生产业务的管理效率； （二）保证生产预算和生产计划的贯彻与执行； （三）保证生产有关的业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的生产活动协调、有序、高效运行。 （四）保证生产通过最优的资源配置，合理分配生产任务，组织均衡生产，保证生产系统的顺畅运行，从而保证以最低的成本、最短的时间、最少的库存、最快的速度、最适合的质量和最佳的服务，提供能满足市场需求的产品，为企业创造利润，求得企业持续发展。 第三章 相关部门设置 第五条 运营部生产调度处的职责： （一）协调销售计划，对销售部门随意的变更生产计划、紧急加单、随意取销订单进行适当的控制； （二）制定生产计划，分析产能负荷，根据销售部门接到的订单制定合理完善的生产计划，对生产定单的起伏、生产计划的变更有准备措施； （三）负责将编制生产计划单下发到各相关部门； （四）负责控制生产的进度，跟踪订单运行完成情况，保证生产计划的按时完成； （五）督促物料进度，对物料控制人员做物料进度的监督； （六）生产数据统计，及时了解生产过程情况； （七）生产异常协调，生产进度落后时，与有关部门协商解决办法，并采取行动加以补救。 第六条 各分厂生产调度处的职责： （一）根据生产调度处下发的生产计划单编制各车间生产计划分解单； （二）根据各项生产报表录入订单运行报表； （三）具体生产数据的统计； （四）负责跟踪订单运行完成情况。 第七条 生产车间的职责： （一）设置分厂厂长按照生产计划分解单组织生产，并及时汇报订单的完成情况； （二）设置相关岗位统计、汇总生产数据并编制相应的生产报表。 第八条 品管处的职责： （一）执行公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善； （二）负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任； （三）负责首件产品的质量检验与调整，在制品的巡回检验与控制； （三）负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。 第四章 生产过程管理 第九条 生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。 第十条 生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度，公司各级管理员、操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。 第十一条 生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识、要求公司所有作业人员树立节能高效意识，公司管理员要做到“以思促管”，防止“管而不化”。 第十二条 生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单要求，看清客户的每一点要求防止盲目生产。 第十三条 生产管理员明确客户要求后，应立即通知运营部生产调度处准备生产资