北京首航直升机股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

公告编号：2015-014 证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：国泰君安 北京首航直升机股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司、 海航航空集 团有限公司、海航旅游集团有限公司、天津航空有限责任公司、北京 首都航空有限公司共同出资设立参股公司深圳祥鹏航旅投资基金合 伙企业（有限合伙），注册地为深圳市，注册资本为人民币 2,000,500,000.00 元，其中本公司出资人民币350,000,000.00 元， 占注册资本的 17.50%，深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司出资50 万元，占注册资本的 0.00025%，海航航空集团有限公司出资 50000 万元，占注册资本的25%，海航旅游集团有限公司出资15000 万元， 占注册资本的7.5%，天津航空有限责任公司出资50000 万元，占注 册资本的25%，北京首都航空有限公司出资50000 万元，占注册资本 的25%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 1、第一届董事会第五次会议审议通过关于《关于对外投资设 1 / 7 公告编号：2015-014 立深圳祥鹏航旅投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、公司将于2015 年8 月7 日召开2015 年第三次临时股东大 会审议该议案。 该事项与公司股东均存在关联关系，按照《公司章程》，本议 案不需要回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次交易为对公司闲置资金的投资以对资金增值，公司未进入 新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一)交易对手方的情况介绍一 （法人） 交易对手名称：深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深 港合作区管理局综合办公楼A 栋201 室（入驻前海商务秘书有限公司） 主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前 海深港合作区管理局综合办公楼A 栋201 室（入驻前海商务秘书有限 公司） 法定代表人姓名：谈文涛 注册资本币种：美元 注册资本金额：2,000,000.00 2 / 7 公告编号：2015-014 营业执照号：440301501146811 主营业务：发起设立股权投资企业，受托管理股权投资企业的投 资业务并提供相关服务，股权投资咨询。 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：为同一实际控制人控制。 (二)交易对手方的情况介绍二 （法人） 交易对手名称：海航航空集团有限公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 主要办公地点：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法定代表人姓名：陈文理 注册资本币种：人民币 注册资本金额：11,350,000,000.00 营业执照号：460000000201731 主营业务：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产 受托管理，侯机楼服务和经营管理。 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：为同一实际控制人控制。 (三)交易对手方的情况介绍三 （法人） 交易对手名称：海航旅游集团有限公司 注册地址：海口市海秀路海航发展大厦