依法打击洗钱犯罪营造良好金融环境.pdf

依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境 更多精品PPT模板：/ppt/ 反洗钱的概念 反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活 动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活 动。 （目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域）。 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有 关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经 验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核 心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。 反洗钱的重要意义 反洗钱的制定和实施，对中国经济社会的健康有序发展具有重大意义。这主要体现在以下几个方面： 一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安 全和社会稳定； 二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全； 三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为； 四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义； 五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。 随着我国经济的快速发展，风险防范意识也给各家金融机构带来了严峻的考 验，洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势，严重地危害了国家利益、 国家安全和金融机构健康有序的运行。反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安 全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建 人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径，也是实现防范和化解金融 风险、维护金融稳定的重要手段。 打击洗钱犯罪活动，人人有责，我们必须高举反洗钱的旗帜 远离洗钱陷阱 防范金融风险 更多精品PPT模板：/ppt/