长航凤凰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司.pdfVIP

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2006-59 长航凤凰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 暨召开公司2006 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议通知于 2006 年 12 月6 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2006 年 12 月11 日 以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的 有关规定，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议以传真表决方式审议并 通过了以下各项议案： 一、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》（全文请 阅附件）。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案在董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。 二、审议通过了《关于设立长航凤凰（香港）有限公司的议案》 会议决定，为实现公司“立足长江，发展沿海，走向远洋”的战略目标，结 合国内外干散货运输市场的不断增长需求状况，公司以自有资金出资995 万美元 在香港特别行政区设立长航凤凰（香港）有限公司，以提升公司的经营能力，打 造海外资本运作平台、增强公司买造船能力。详细内容请参阅附件。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于召开2006 年第六次临时股东大会的议案》。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司定于2006 年12 月28 日上午9 ：00 召开2006 年第六次临时股东大会。 会议地点为武汉市汉口民权路39 号汇江大厦21 楼会议室。 1、会议议题： 1). 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 2). 关于独立董事薪酬的议案 3). 关于李兆斌先生请求辞去公司独立董事的议案 4). 关于选举胡正良先生为公司独立董事的议案 2 、会议出席对象： 1). 本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师； 2). 截止2006 年12 月22 日下午3 时收市后，在深圳证券登记结算有限公 司登记在册持有本公司股票的所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权 代理人出席会议。 3、会议登记事项 1). 登记手续： 符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证 办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手 续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 2). 登记时间：2006 年12 月26 日09 ：00 至16：00 时。 3). 登记地点：武汉市汉口民权路39 号汇江大厦12 楼董事会办公室 4). 联系方式 电话：027 传真：027 联系人： 屈江升 5). 其他事项：与会者食宿及交通费自理。 特此公告。 长航凤凰股份有限公司董事会 2006 年12 月11 日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席长航凤凰股份 有限公司于2006 年 12 月28 日召开的2006 年第六次临时股东大会，并行使对 会议议案的表决权。 股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名） 身份证号码： 身份证号码： 股东账户卡：