兴蓉投资：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知n 20.docVIP

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-028 成都市兴蓉投资股份有限公司 关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司 2011年 7月 20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,决定于 2011年 8月 5日召开公司 2011年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如 下: 1、召集人:本公司董事会 2、会议召集的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十七次 会议审议通过,决定召开 2011年第一次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3、会议时间:2011年 8月 5日(星期五上午 10:30; 4、会议地点:成都市航空路 1号国航世纪中心 B 栋 2层会议室 5、召开方式:现场表决方式 二、会议审议事项 1、审议公司《 2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》 ; 2、审议《关于增补程进先生为公司董事的议案》 ; 3、审议《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》 。 上述议案内容详见刊登于 《中国证券报》 、 《证券时报》 的公司第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 和 巨 潮 资 讯 网 (的相关公告。 三、会议出席对象 1、截止 2011年 8月 3日(星期三下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 上述本公司 全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 2、本公司董事(包括独立董事 、监事及全体高级管理人员; 3、本公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记手续: (1法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委 托书、 出席人身份证、 深圳证券账号卡到本公司战略投资及证券事务 部办理登记手续。 (2自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券 商出具的有效股权证明办理登记手续。 (3受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券 账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。 (4异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵 达本公司的时间为准。 (信函登记请注明“股东大会”字样 。 2、登记日期及时间: 2011年 8月 4日上午 9∶ 30-12∶ 00、下午 14∶ 00-17∶ 00 2011年 8月 5日上午 9∶ 30-10∶ 30 3、登记地点(信函地址 :成都市航空路 1号国航世纪中心 B 栋 2层公司战略投资及证券事务部 邮编:610041 传真:0284、受托人在登记和表决时提交文件的要求: (1个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。 (2法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 (4委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下, 受托人或 代理人是否可以按自己的意思表决。 五、其他 1、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 2、联系方式: 联系地址:成都市航空路 1号国航世纪中心 B 栋 2层 邮政编码:610041 电 话:028传 真:028联 系 人:张 颖、 康 荔 六、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 成都市兴蓉投资股份有限公司 董事会 二○一一年七月二十日 附:授权委托书样本 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生 /女士代表我单位(本人出席成都市兴蓉投资股份有 限公司 2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名或名称:个人股东委托人身份证号码: 委托人持股数:委托人股票账户号码: 受托人姓名:受托人身份证号码: 授权委托书签发日期:年 月 日 授权委托书有效期限:年 月 日至 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章 : 委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下: 注:对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意” 、 “反对”或“弃权” 项下填入“√” 。 在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请 在相应□内填入“√” 。 □是 □否