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议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年年度股东大会 2017 年5 月9 日 上海市 0 议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间：2017 年5 月9 日（星期二）13：30 会议地点：上海市龙阳路2277 号（近芳甸路） 永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 会议主持：董事长 李晋昭 会议议程： 1. 股东大会预备会 （13：30——13：50 ）  股东自行阅读会议材料  股东提出书面问题 2. 表决程序 （13：50——14：00 ） 3. 计票程序 （14：00——14：30 ）  计票  股东代表发言  解答股东提问 4. 宣票程序 （14：30——14：50 ）  宣布表决情况和结果  宣读股东大会决议 5. 律师宣读法律意见书 （14：50——15：00 ） 6. 会议结束 1 目录 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案目录 议题一：审议2016 年度报告及摘要 1 议题二：审议2016 年度董事会报告、年度工作报告以及2017 年度工作计划报告 2 议案三：审议2016 年度监事会工作报告8 议题四：审议2016 年度独立董事述职报告 12 议题五：审议2016 年度财务决算报告 17 议题六：审议2017 年度财务预算报告23 议题七：审议2017 年度融资方案25 议题八：审议2016 年度利润分配方案26 议题九：审议2017 年度接受控股股东贷款的议案27 议题十：审议聘请2017 年度财务报表审计单位的议案28 议题十一：审议2017 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案29 议题十二：审议关于增补公司独立董事候选人的议案30 议题十三：审议关于股东回报规划的议案（2017-2019 年度）32 0 年报 议题一：审议2016 年度报告及摘要 各位股东： 2016 年年报的主要内容如下： 1. 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年 同比上年增减 主要会计数据 2016 年 重述前 重述后 重述前 重述后 营业收入 12,807,148,075.97 5,631,357,902.68 7,565,229,875.22 127.43% 69.29% 归属于上市公司股 2,648,735,992.74 1,900,023,511.04 2,166,031,126.30 39.41% 22.29% 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 2,156,586,809.45 1,809,115,196.79 1,809,115,196.79