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广东广信君达律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度股东大会法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度股东大会的 法律意见书 致：广州市人民印刷厂股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称 “本所”）接受广州市人民印刷厂股份 有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派杨尹、卢迪欣律师（以下简称 “本 所律师”）出席公司2015 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并获 授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及 《广州市人民印刷厂股份有限公 司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材 料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司2015 年度股东 大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 和本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。 1 广东广信君达律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2015 年度股东大会的必备文件公 开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本 法律意见书不得用于其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及现场见证， 据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司于2016 年6 月6 日在 公司技术中心会议室以现场会议的形式召开了第二届董事会2016 年第二次会 议，审议通过《关于提请召开广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度股东大 会的议案》。 公司董事会于2016 年6 月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告了《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会2016 年第二次会议决议 公告》、《广州市人民印刷厂股份有限公司关于召开2015 年度股东大会通知公 告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了股东大会届次、召集人、召开 日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法、会议联系 方式、会议费用、临时提案等。 （二）本次股东大会于2016年6月28日上午9时在公司技术中心会议室以现场 会议的形式召开，本次股东大会召开的实际日期、时间、地点、审议事项与会议 通知所载一致。本次股东大会由董事长贺政国先生主持。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 2 广东广信君达律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度股东大会法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格 本所律师核查了2015 年度股东大会股东签名登记册、出席会议股东的营业 执照、身份证明，出席本次股东大会的股东及股东代表共2 名，所代表股份为 50,000,000 股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、高级管理人员及本 所律师列席了本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、本次股东大会审议事项 公司董事会已根据有关法律法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股 份转让系统信息持续披露平台公告的会议通知中列明了本次股东大会审议事项， 即： 1、审议 《广州市人民印刷厂股份有限公司2015 年度工作总结和2016 年度 工作安排》； 2、审议 《广州市人民印刷厂股