校务整体发展规划面.docVIP

PAGE PAGE 10 「國立大學校院校務基金訪視評估專案計畫」訪視指標草案問卷調查意見 「國立大學校院校務基金訪視評估專案計畫」訪視指標草案問卷調查意見表 指標項目 操作型定義 承辦單位 項目是否需增設/刪減 修正建議與說明 一、學校校務發展定位 是否清楚揭櫫設校使命與治校理念 是否分析校務發展環境變遷之機會與威脅 是否瞭解本身在校務發展所具有的競爭優勢與劣勢 是否訂定足以彰顯自我特色的發展定位 研發處 二、校務發展總體目標能展現校務基金制度精神並建立特色 是否有具體明確的校務發展總體目標 是否依既定時程分階段達成校務發展總體目標 是否定期檢視校務發展總體目標之合理性 是否檢討校務基金實施對校務發展總體目標規劃之影響 是否檢討如何利用校務基金制度運作建立校務發展特色 研發處 三、中程發展計畫能融入校務基金精神並發揮最大效能 是否依據校務發展總體目標擬訂中程發展計畫 是否有具體明確的執行策略與行動計畫 是否將中程發展計畫細部規劃成各單位階段性工作計畫 是否將中程計畫融入校務基金運作 中長程計畫可行性是否請專家評估 是否訂定校務基金財務發展目標 研發處 貳、組織運作管理制度面 指標項目 操作型定義 承辦單位 項目是否需增設/刪減 修正建議與說明 一、適時調整校內法規與行政組織以因應校務基金實施 校務基金5項自籌收支管理規定是否提報校務基金管理委員會審議通過，並已陳報教育部備查 秘書室 是否訂定招生試務工作酬勞支給要點 教務處、進修推廣部 是否訂定經費分配原則/辦法 會計室、資金運用管理小組（出納組）、總務處、校友聯絡中心、進修推廣部、研發處 二、推動實施校務基金制度具體計畫 是否擬定施行校務基金制度之推動及因應計畫 會計室 是否舉辦講習與宣導活動讓教職員工瞭解校務基金制度之特色 會計室 是否成立專責小組研提如何提昇財產管理收益，以充實校務基金 資金運用管理小組（出納組） 是否定期檢討實施校務基金制度之困難與法令障礙 會計室 三、校務基金管理委員會運作成效 是否訂定管理委員會設置法規及成立校務基金管理委員會 秘書室 是否依規定召開管理委員會且紀錄完備 秘書室 是否充分發揮管理委員會功能且有具體事證 秘書室、會計室、總務處 是否審查學校開源節流與節能措施，並確實執行管考 總務處 會計室 是否成立校務基金管理之相關作業小組（如資金調度作業小組） 會計室 是否對年度編列之業務計畫檢討其是否達成年度計畫目標?若未達成者，是否有探討其原因並提出具體建議? 會計室 是否定期檢討校務基金成本管理及總務費用之合理性 總務處 會計室 是否廣納校外專業人士參與校務基金管理委員會會議，積極提昇營運績效 秘書室 四、校務基金經費稽核委員會運作成效 是否已訂定經費稽核委員會設置法規，並依規定成立校務基金經費稽核委員會 是否依規定召開經費稽核委員會且紀錄完備 是否充分發揮經費稽核委員會功能且確實查閱必要資料 是否向校務會議提出校務基金收支保管及運用之稽核報告 是否曾實地辦理稽核任務?(如進行各項經費收支及現金出納處理情形之稽核或調閱相關支出憑證資料等) 秘書室、會計室 是否建立並維持有效之內控機制，定期舉辦內控教育宣導，以落實內控機制 總務處、會計室、秘書室 五、學校設立財團法人基金會組織運作 目前除了校務基金外，是否設有其他與學校發展相關之財團法人基金會組織？成立時間？設立宗旨？ 上述之基金如何與校務基金運作作適當區隔，以使學校整體基金運作更有效率且更有助於學校發展？ 學校是否規劃有基金管理制度與辦法？ 會計室、各院、系、所 六、學校與基金會業務之權責劃分 校務基金實施前已設立之基金會與學校是否有良好互動與分工，以發揮相輔相成之效 是否提供學校管理階層有關基金會之預算收支報告 是否建立健全之管理監督機制 基金會收入扣除必要支出外，是否能充分用於學校以建立良好夥伴關係 會計室、各院、系、所 學校如以基金會協助爭取建教合作、研究計畫或推廣教育之財源，雙方是否有妥適之分工，並有良好之互動 會計室、各院、系、所、研發處、進修推廣部 是否有以學校或系所名義募款，而將募款收入歸入基金會 會計室、各院、系、所、校友聯絡中心 是否有以基金會名義協助學校募款，募款所得納入校務基金 用學校名義所設立之校友基金會，如以校名辦活動，是否有事先通知學校徵求同意 是否有基金會在場地、設備及人力運用上未依相關法令規定辦理之情形 會計室、各院、系、所 參、預算決算管理制度面 指標項目 操作型定義 承辦單位 項目是否需增設/刪減 修正建議與說明 一、學校預算編製與執行作業程序 是否針對校務基金制度規範調整預算編審作業程序 是否針對校務發展總體目標與中程發展計畫之需要，妥為編製預算 是否建立學校內部預算分配作業程序 是否依據預決算編審與報核作業程序確實執行 是否按時編製預算、決