深圳王子新材料股份有限公司关于继续收购股权的公告.PDFVIP

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-045 深圳王子新材料股份有限公司 关于继续收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“王子新材”）于2018 年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于收购股权 并增资的议案》，同意公司以人民币2,040万元受让SinoRich Developments Ltd. （中文名：新瑞发展有限公司，以下简称“新瑞发展”）持有的东莞群赞电子开 发有限公司（以下简称“东莞群赞”）51%股权，并对东莞群赞增资人民币1,275 万元，增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。具体内容详见公司指定信息披露媒 体。 公司2019年6月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于继 续收购股权的公告》，因宏观市场环境变化，交易对手方原约定的业绩承诺未达 预期。但鉴于东莞群赞拥有在移动电源领域的行业领先地位，全方位的研发管理 团队，多项行业专利 （52项），涵盖Mophie、易马达、Philips、Bosch等横跨消 费电子、动力、储能等知名品牌客户资源，考虑其在公司战略布局中的重要性， 经公司与交易各方友好协商，一致同意对东莞群赞重新评估并签署《关于东莞群 赞电子开发有限公司之投资协议补充协议》，同意公司受让的新瑞发展持有的东 莞群赞51%股权价格由人民币2,040万元 （含税）调整为562.6万元 （含税），并 同意公司以人民币421.598万元 （含税）受让新瑞发展现持有的东莞群赞增资之 后的34%的股权，东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“倍明 投资”）放弃该部分股权转让的优先购买权。同时授权公司管理层处理本次投资 有关事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等公司制度的规定，本次投 资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不 构成关联交易，也不构成重大资产重组。 1/8 二、交易各方介绍 （一）SinoRich Developments Ltd. （中文名：新瑞发展有限公司） 1、名称：SinoRich Developments Ltd. 2、住所：巴哈马群岛拿索N-8188 邮箱银行巷205 室赛法雷广场 3、授权代表人：叶玉姬 4、股东及股权结构 （截至2016 年5 月）： 股东名称 所持股份数 持股比例 （%） TennRich Investment(BVI) Corp 2,019,100 95.51 Etrade Holding Limited 94,900 4.49 5、新瑞发展的控制关系如下图： 6、新瑞发展的共同控制人为：叶玉姬、陈世惠夫妇、陈建州、陈亭君、陈 凯瑞。后三者为叶玉姬女士与陈世惠先生的子女。五名共同控制人均为中国台湾 居民。 7、关联关系说明：公司与新瑞发展及其股东不存在关联关系。 （二）东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙） 1、统一社会信用代码A51EU0138 2、类型：外商投资有限合伙企业 3、住所：东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路9 号A 幢2F 4、法定代表人：戴德平 2/8 5、注册资本：662.40 万元 6、成立日期：2018 年03 月21 日 7、经营范围：实业投资、股权投资(以上项目不涉及外商投资准入特别管理 措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、股权架构： 单位：人民币元 股东 出资额