运营管理一部－运营过程管理与监控流程.docVIP

首创集团管理变革文稿 运营管理一部 第 PAGE 1页 运营过程管理与监控流程 一、管理范围： 房地产板块集团全资、控股、参股企业（含间接参、控股企业） 基础设施板块集团全资、控股、参股企业（含间接参、控股企业） 北京能达开发贸易公司 二、管理对象 房地产、基础设施板块集团全资、控股、参股企业的运营活动 北京能达开发贸易公司的运营活动 三、管理目标 监控房地产、基础设施板块的运营状况 监控房地产、基础设施板块的运营风险 监控北京能达开发贸易公司的运营状况 为房地产、基础设施板块集团全资、控股、参股企业及北京能达开发贸易公司的运营活动提供协调和支持 四、涉及部门及流程 流程管理部门为运营管理一部。 流程涉及部门包括房地产、基础设施板块所属公司及北京能达开发贸易公司 上流流程为经营计划管理流程 下流流程为运营绩效管理流程 五、管理要点 运营数据及运营报表 运营管理一部根据运营监控指标体系及板块特点、结合企业实际情况，确定运营相关数据，制定运营报表，建立并完善运营信息上报制度。 运营监控的实现 全资企业：集团任命企业管理层，由企业管理层落实运营数据及运营报表的上报工作。 控股企业：集团外派董事，通过控股企业董事会，将运营数据及运营报表的上报工作纳入企业的管理制度。 非控股企业：集团通过外派董事，收集了解相关信息；或在投资协议、公司章程里明确运营信息上报的相关事项。 六、管理程序 根据建立的运营监控指标体系及相关管理制度，房地产、基础设施板块所属公司向运营管理一部实时（定期：月初3个工作日内）上报相关运营数据及运营报表。 运营管理一部将相关运营数据纳入监控指标体系，与运营目标及预测情况相对比，分析运营状况、发现运营问题。 运营管理一部就有关运营问题与控股公司进行沟通，了解情况、澄清事实。 运营管理一部于月初10个工作日内出具上月的板块运营情况分析，并报送主管副总。 主管副总就运营分析报告中出现的问题与运营管理一部及控股公司沟通。 主管副总审批后，对控股公司的运营提出意见。并由运营管理一部备案。如果有需要，则交总经理审阅。 运营管理一部将集团领导的批示备案，并监督控股公司实施。集团领导所关注的重要问题及事件则在下月运营报告中作为专题跟踪。 每季度末，运营管理一部按板块运营报告规范，出具板块运营报告。 每年度结束，运营管理一部汇总年度房地产、基础设施板块的运营状况，于20个工作日内做出年度运营状况汇总报告，对年度运营情况进行总结，并对下一年度的年度经营计划工作提出建议。 七、部门相关制度及规范 6.1 运营管理一部运营过程管理与监控制度 6.2 运营管理一部板块运营报告规范 八、流程图