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制度名称：天山集团授权管理制度 制度编号：TS/ZD0104B-2006 天山集团授权管理制度 1 总则 1.1?目的 为了加强集团公司授权管理工作，确保集团公司规范化运作，维护集团公司的合 法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 1.2?本制度适用于天山集团公司各部门、各公司及所属分公司。 1.3?释义 1.3.1?本制度所称授权是指：董事会为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务， 在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。 2?授权管理的原则 在保证集团公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，集团公司授权 按照权责一致、合理适度的原则。 2.1?统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作 的原则，不能多头授权。 2.2?逐级授权的原则。集团公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授 权，不能越级授权。 2.3?职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者 必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下 级履行职责的相应职权。 2.4?可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授 权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。 2.5?例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力并履行 自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。既能保证正常管理工 作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。 2.6?考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的 评价，并与下属的利益结合起来。 2.7?职权绝对性原则。集团公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使 用情况仍负有责任。 3?授权者管理职权及职责 3.1?董事长为集团公司法定代表人（以下简称授权人）。 第?1?页?共?6 页 制度名称：天山集团授权管理制度 制度编号：TS/ZD0104B-2006 3.2?集团公司总裁班子、集团各部门、各公司及所属分公司为生产经营管理执行单位， 必须依照集团董事长授权范围开展相应工作。 3.3?根据被授权人的职位职责及个人综合素质，按照职权与职责相对称的原则，合理适 度的对被授权人授权。 3.4?授权是直接上级将权力授予下属的一种行为，授权的范围、时间、人员等内容必须 界定清楚，并具有不可逾越性。 3.5?授权人授权不是权力的放弃或转让，而是为了使下属能在替自己分担的工作中更 好地掌握进程，促进工作效率的提高而将部分权力让渡。 3.6?发生下列情况之一，授权人有权力随时调整或撤销原授权： 1.被授权人发生重大越权行为； 2.被授权人的行为失当造成重大生产、经营风险或法律责任； 3.生产、经营环境发生重大变化； 4.内部机构和管理体制发生重大变化； 5.授权人认为需调整或撤销授权的其他情况。 4 被授权人职权及职责 4.1?被授权人在被授权后，所具有的职权和职责仅限于授权者授予的范围，超出了该范 围做出的决策将不具有合法性，不予认可。 4.2?被授权人在被授权后，对所授权范围内工作应切实负责办理，不可借词推诿，实施 时，如遇困难或特殊事件发生需向授权者请示后处理。 4.3?被授权人在被授权后，对所授权范围内所涉及到的公司经营战略、商业信息等机密 必须予以保密。 4.4?被授权人在被授权时应做出授权承诺，保证严格履行被授予的职权及职责， 5?授权的种类和方式 5.1?职务授权。 5.1.1?法人职务授权，?是授权人对公司总裁班子、集团各部门副经理以上、各公司总经 理助理以上、分公司副总经理以上、挂职锻炼或经领导批准委派给平台人员（以下简称 被授权人）职务行为的授权。 5.1.2?一般职务授权，是指集团公司副总裁（总监）、各公司总经理在其被授予的权限范 围内对本部门一般员工（以下简称被授权人）职务行为的授权。 第?2?页?共?6 页 制度名称：天山集团授权管理制度 制度编号：TS/ZD0104B-2006 5.2?职位授权。职位授权是根据组织架构的设计完成，通过对部门和员工的职权及职责 的界定，在授责的同时授予相应权力的一种授权方式。职位授权采取下发《职位说明书》 的形式。 5.3?指令授权，指令授权是授权者向被授权者下达指令，在要求完成一项工作的同时伴 有权力的授予。即在被授权者常规职责和权力之外，再临时授予责任和权力去完成一 项工作。 5.4?临时授权，临时授权是由于授权者因为出差、请假等情况需将权力暂时授予接替自 己工作人的一种授权。 5.5?授权方式，由授权人向被授权人授权，?使用统一格式的《天山集团职务授权书》、 《授权书》，签