证券简文资料档教材称兴业银行.pdfVIP

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2009-26 兴业银行股份有限公司  第六届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2009年10月15日发 出会议通知，于2009年11月21日在福州市举行。本次会议应出席董事13名， 实际出席董事 13 名（其中罗强董事、陈德康董事委托高建平董事长、巴曙松独 立董事委托王国刚独立董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会5名监事列席会议。 会议由董事长高建平主持。经会议审议，通过以下议案并形成决议: 一、关于董事变更的议案。鉴于陈国威董事因工作变动原因辞去公司董事职 务，董事会同意提名冯孝忠先生为第六届董事会董事候选人。冯孝忠先生简历如 下： 冯孝忠先生，现年 52 岁，大学本科学历，现任恒生银行总经理兼