大庆华科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019029 大庆华科股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019 年12 月24 日（星期二）14:30 召开2019 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号2019028）已于2019 年12 月6 日发布在中国证券报B030 版及巨潮资讯网()上。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2019 年第二次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2019 年12 月24 日 （星期二） 14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （）。进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月24 日9:15 至 2019 年12 月24 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2019 年12 月17 日 7、出席对象 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 1 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293 号公司办公楼二楼会 议室。 二、会议审议事项 1、关于聘任公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。 2、关于调整2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项， 关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。 3、关于2020 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项， 关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。 4、关于签订液体产品（原料）供应协议的议案。 会议审议事项的公告2019年12月6日发布在巨潮资讯网 ()及中国证券报上。 三、提案编码 该列打勾的栏 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 目可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 100 √ 提案 非累积投 票议案 关于聘任公司2019年度财务审计机 1.00 √ 构、内部控制审计机构的议案 关于调整2019年度日常经营相关关 2.00 √ 联交易预计的议案 关于2020年度日常经营相关的关联 3.00 √