大连冷冻机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2019-041 大连冷冻机股份有限公司 关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。 2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司八届七次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2020 年1 月16 日（星期四）下午3:30。 网络投票： 2020 年1 月16 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年1 月16 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月16 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日 会议的股权登记日为2020 年1 月 10 日。B 股股东应在2020 年1 月7 日或更早 买入公司股票方可参会。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106 号) 二、会议审议事项 提案名称 提案1 关于变更公司名称的报告 提案2 关于变更公司经营范围的报告 提案3 关于修改公司章程的报告 本次临时股东大会，不采取累积投票制。 提案1、2、3 必须经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上 通过。 提案内容详见公司于2019 年 12 月21 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及 巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 1.00 关于变更公司名称的报告 √ 2.00 关于变更公司经营范围的报告 √ 3.00 关于修改公司章程的报告 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭 证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书 及授权