SAP_GRC项目管理规范2008-12-26v1.0.docVIP

SAP_GRC项目管理规范 版本: V1.0 日期: DATE \@ yyyy-M-d 2020-5-12 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 SAP_GRC项目管理规范 建立日期:2008-11-26 修改日期: 文控编号: 项 目 经 理： 日 期： 文档控制 修改记录 日期 作者 职务 版本 备注 200 IT审计 V1.0 此文档为初始版本文档。 审阅记录 日期 审核人 职务 备注 2008-12-15 宋佩荣 实施方项目经理 传递记录 日期 拷贝人 职务 拷贝份数 备注 项目计划 项目计划类型 项目计划应当包括主计划、阶段计划和专项计划。 计划应当具备的要素包括：任务细分、谁去做、需要多长时间、交付成果。 SAP_GRC项目计划清单： 计划名称 内容 制定时间 制定人 审批程序 发布范围 发布形式 项目实施主计划 阶段/里程碑、时间、资源配置、交付成果 项目组成立后两周内 双方项目经理 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 阶段计划和专项计划 阶段计划 各阶段开始前一周 双方项目经理 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 需求调研专项计划 项目启动后，调研前 双方项目经理 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 测试专项计划 方案拟定后 双方项目经理/项目组讨论制定 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 最终用户培训专项计划 方案拟定后 双方项目经理/项目组讨论制定 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 系统切换专项计划 方案拟定后 双方项目经理/项目组讨论制定 双方项目经理，各相关业务部门 文本、电子文档 周工作总结与计划 项目组各成员本周总结和下周工作安排 每周周五发布 双方项目经理/项目组讨论制定 双方项目经理，各相关业务部门 电子文档 计划的调整 计划的调整由双方项目经理协商制定，经审批后，予以正式发布。 计划调整需要说明原因。 根据调整的内容不同，确认的层次也不同： 对于主计划的调整，需高层的确认。 对阶段计划的调整，需要项目组的讨论确认。 对周滚动计划的调整，需双方项目经理的协商制定。 计划调整对项目进度、资源配置、项目质量的影响说明、保障措施。 项目进度控制 进度控制的方式 项目的进度控制方式有以下几种： 项目会议制度 项目状态报告制度 沟通机制 阶段工作确认/验收制度 项目会议制度 每周例会 每周的项目例会的内容： 对项目组的实施工作完成情况予以检查并确定下周的工作计划； 对提出的争议和问题进行讨论。 项目的例会确定在每周五的下午4：00 –6：00间举行，参加人员为双方项目组成员，项目经理为会议召集人并指定会议记录人员。例会结束后整理《双周总结与计划》，报送项目监督委员会和高层领导。 每月项目进度检查会议 每月项目进度检查会议由项目经理及项目实施组成员参加，主要讨论总体的项目进展、问题和变更的状态、后续的工作进程和任务分配等，并形成会议纪要。月度会议由项目经理根据实际项目进度按月召集。双方的项目经理应在月末提交《项目进程报告》至项目监督委员会和高层领导。 审议项目总体进展及项目风险和争议问题的会议 视情况随时召集，主要由项目经理及项目实施组成员参加。会议可形成向上级领导的提交事项。争议问题可报告双方项目总监，由双方高层协商确定。 阶段工作总结汇报会议 在项目的每个阶段结束后召开。由双方项目全体成员和高层领导参加。会议准备项目：《阶段性工作总结报告》（阶段工作回顾、阶段工作成果、存在的问题和困难、需领导支持和决定事项等）、下阶段工作计划。 除每周的项目例会外，其他项目会议均要求提前2-5天发出会议通知。 所有项目会议都应形成《会议纪要》，并按规定流程传递、报送、归档。 项目状态报告制度 项目经理每周向项目监督委员会提交《双周总结与计划》，书面说明每周计划完成情况（指出未完成的工作）、存在问题和下周的计划任务和人员分配。 各阶段的阶段性工作总结报告是项目组向项目监督委员会和知道委员会汇报的定期制度，采用汇报会的形式。 涉及实施范围、上线时间、人员变动等重大问题，双方项目经理应及时向项目监督委员会报告，形式不限。 沟通机制 良好的沟通机制是保证项目成功的关键因素之一，项目经理应建立起有效的沟通渠道，确保项目信息有效流通和反馈。 项目中的沟通渠道包括： 业务方项目经理实施方项目经理之间 项目经理和项目实施小组成员之间 项目组成员之间 项目实施小组和项目监督委员会、项目指导委员会之间 项目组与业务部门之间 对于项目组和项目监督委员会、项目指导委员会之间的沟通，除采用定期的汇报制度外，还