会议管理制度(经典稿件,虽然只是我写的初稿).docVIP

PAGE11 / NUMPAGES11 湖南省渝洲置业发展集团 文件编号：YZ-YG-JX-V-01 文件名称 会议管理制度 受控状态： 编 制 人： 审 核 人： 审 批 人：姚芳明 版 本 号：V01 修订日期：2012-8-31 生效日期：2012-9-1 分发号： 总 页 码：共5页 变更记录： 变更原因： 一、目的 规范会议内容和程序，提高办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平。 二、适用范围 适用于公司及各部门的工作会议和专题会议等。 三、职责 1、人事行政部：负责各种公司会议的会场安排、设备准备，并协助项目例会及其他各种专题会议。 2、会议组织部门：负责例会及主责专题会议的组织及相关工作。 四、会议分类 1、集团月度例会 （1）集团月度例会每月召开一次，于每月的第五个工作日上午召开，节假日顺延。 （2）出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 （3）月度例会的主要内容是：通报集团月度重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月度公司整体工作并宣布议定事项。 （4）集团月度例会由总经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《集团月度例会会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。 2、总经理办公会 （1）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 （2）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： a. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； b. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； c. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； d. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； e. 研究公司重大改革方案和部署； f. 审议通过公司重要规章制度； g. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； h. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报； i. 总经理认为应研究审议的其他问题。 （3）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。 （4）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。 （5）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 （6）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档；查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。 3、公司专项会议 公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。 专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。 4、事业部月度例会（含财务中心） （1）集团各事业部每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由各事业部事业部总经理决定。 （2）由事业部总经理主持，事业部各部门分管领导参加，总经理根据需要出席。 （3）会议主要内容是：会议主持人通报公司事业部当月情况；各部门领导总结分管部门当月工作情况；提出下月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度工作进行安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。 （4）事业部月度例会由各事业部负责组织和记录，议定事项形成《**事业部月度例会纪要》，由事业部起草，经事业部主管审核后，报事业部总经理或其他会议主持人签发，副本送办公室备案。 5、部门例会 （1）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 （2）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 （3）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。 （4）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 6、公司及部门其它临时性会议，另行安排确