北大纵横—北京鲁艺房地产--部门职责划分.pdf

★机密 北京市鲁艺房地产开发有限责任公司 部门职责划分 北大纵横管理咨询有限公司 2002年9月23日 现阶段采用市场导向型组织结构 股东会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 督察委员会 总会计师 总经济师 副总经理 总工程师 室 公 办 部 务 部 财 算 预 划 计 部 部 发 术 开 技 划 规 部 迁 拆部 理 管 程 工部 备 设 料 材 部 部 售 理 销 管 业 企 督导部门 管理部门 业务部门 ALLPKU －鲁艺公司部门职责 2002-09-23 2 组织设计的合理性说明 一、将项目发展部和项目开发部合并为开发部 目的：将公司主要关系资源进行统一管理； 职责：统一负责项目的报审报批工作。 二、将策划部、工程技术部的规划设计职能合并成立规划技术部 目的：保证项目的适销性； 职责：统一负责项目决策、规划设计和营销策划。 三、将材料设备采购、规划设计职能从工程技术部中分离出来，同时保留了委托 制作施工图工作，将工程技术部更名为工程管理部 目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量； 工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资 质评审； 材料设备部职责：负责材料设备采购。 四、监事会监督董事、总经理在执行职权时的行为，督察委员会协助总经理督促 检查公司日常经营管理情况。 ALLPKU －鲁艺公司部门职责 2002-09-23 3 股东会构成与职责 股东会的构成 由全体股东组成，是公司的权力机构 《公司法》第三十八条规定股东会行使下列职权： 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会或者监事的报告； 6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10.对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 11.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 12.修改公司章程。 ALLPKU －鲁艺公司部门职责 2002-09-23 4 董事会构成与职责 董事会的构成 成员为3至13人，奇数。为提高决策质量，可考虑外聘行业专家或管理 专家作为独立董事； 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满， 连选可以连任。 《公司法》第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案