九安医疗：2019年度独立董事述职报告（陈建国）.PDFVIP

天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表：本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以 下简称 “公司”）第四届董事会的独立董事，2019 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事制度》以及董事会各专门委员 会实施细则的规定和要求，严格履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的权利，积极出席相关会议，及时关注公司的发展状况，维护公司 和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将2019 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，切实履 行独立董事勤勉、尽责的义务。公司2019 年各次董事会的召集、召开均符合法 定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东特别 是中小股东的利益。因此，2019 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 任期内召开董 是否连续两次未 公司召开董事会次数 亲自出席次数 反对次数 事会次数 亲自出席 8 7 7 0 否 二、作为董事会专门委员会委员的履职情况 报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会 委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工 作职责： （一）作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加公司第四届董事会薪酬 与考核委员会相关会议，认真了解、监督公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制 情况、绩效管理体系运行情况，并根据公司业绩指标对各高级管理人员进行了年 度绩效考核，认为董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配。 （二）作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会 审计委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司的内部审计、内部控制、年度 报告、续聘会计师事务所、募集资金的存放及使用情况等事项进行了审阅，并指 导和监督了公司相关部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。 三、2019 年内对公司相关事项发表独立意见情况 本人在工作过程中保持客观独立性，积极运用自身的专业知识，为公司发展 和规范化运作提供有利建议，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如 下： （一）2019 年1 月22 日，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发 表独立意见如下： 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币1 亿元 闲置自有资金择机投资安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等 金融机构发行的理财产品。资金可以在额度内滚动循环使用，授权期限为自公司 董事会决议通过之日起一年内有效。 （二）2019 年2 月27 日，公司对第四届董事会第二十二次会议相关事项发 表独立意见如下： 1、关于计提资产减值准备事项的独立意见 公司2018 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2018 年 12 月31 日合并财务状况以及2018 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供 更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们对该事项无异议。 （三）2019 年4 月26 日，公司对第四届董事会第二十三次会议相关事项发 表独立意见如下：