不良资产尽职调查计划书.pdfVIP

关于中国XX资产管理公司【】办事处打包债权 尽职调查计划书 Xxx 资产管理有限公司: 鉴于贵公司已与本所就xx 资产管理公司【】办事处打债权 ( 【】地区）尽 职调查事宜进行了初步接触，为了今后能专业高效的完成贵公司安排的打债权尽 职调查工作，现根据贵公司的初步要求，并结合本所的专业经验，制定本尽职调 查计划书。本计划书分以下三部分。 1 第一部分：律师事务所简况 DC 律师事务所自2001 年4 月筹办，2001 年10 月11 日于北京市正式挂牌设 立，是一家追求高端精品极致专业服务的合伙制律师事务所。自设立以来， DC 律师深耕、精耕金融、证券、房地产及建设工程、知识产权等法律服务领域。DC 律师为多家银行、资产公司等实现不良资产、债权回收，成功完成多单发行股票、 债券业务，为多家上市公司、新三板公司并购重组提供服务，在与证券公司、信 托公司、保险公司、私募股权投资基金、互联网金融企业等机构合作中，在做好 传统基础性业务同时，与其以及其客户一起开拓金融法律服务新领域。DC 律师 在工程建设及房地产法律服务领域也业绩斐然，奥运会工程项目、石化工程项目、 房地产开发建设项目、公路、厂房等工程项目中均有DC 人提供法律服务的身影。 DC 所还在财税法律服务、政府法律服务领域也积累了很多可以分享的经验。DC 所更有大量民商事诉讼、仲裁的专业人员和不胜枚举的成功案例，在行政、刑事 诉讼领域也多有突破。 2017 年，DC 所迈入规模扩大、国际业务能力显著提升的快速发展时期。一 批来自于国内一线律师事务所的合伙人及律师团队加盟，一批具有国内诉讼界元 老级地位的律师加盟，一批来自台湾的既懂台湾法律、又精于大陆法律的法律专 业团队加盟，一批美国、澳大利亚、加拿大的律师加盟……DC 所已经在原有基 础上脱胎换骨，得到全新发展，业界的品牌美誉度、专业服务能力、国际法律服 务水准得到显著提升。 DC 现有 20 名以上来自中国大陆、台湾、美国、加拿大、澳大利亚等地律 师、法学专家加盟作为合伙人和顾问、有近百人由受雇律师、实习律师、律师助 理组成的专业服务团队。DC 致力于在金融、资本市场、商务服务与诉讼、仲裁 领域提供一流的法律服务，以金融、公司并购、证券、知识产权、体育、影艺等 专业及行业特点突出的法律服务见长。DC 作为一家怀着法律服务界工匠精神的 专业服务机构，以扎实的努力，踏实的作风，十几年如一日的精神，通过口碑获 取新的客户，赢得客户的信赖与持久合作。客户主要集中在银行、资产管理公司、 房地产、 集团公司等大型企业，服务领域包括但不限于：银行、、项目融资； 业及公 司重组、股份制改造；公H 收购、兼并、破产及溃算；建设、招标投标、 房地产。 2 第二部分：本项目服务律师团队 为了能为本项打包债权尽职调查工作提供高效、专业、优质的法律服务, 我 所将组建一个专项服务律师团队，律师团队由五名律师组成，项目主办律师为 xx律师，主办律师负责项目的具体工作，其他律师在主办律师的组织和 领导下 以闭队的形式完成本项目的尽职调查工作。 项目主办律师 xx,长期从事金融不良资产的处置工作，熟悉资产 管理公司 的有关业务和相关法律法规，并对资产管理公司的侦转股、债务重组、以物抵债、 资产转让、债权转让等业务有深入地研究。 项目主办律师曾主办过xx等债权的全程法律服务工作，并曾为xx等外国投 行提供了尽 职调查服务，出色地完成了上述外国投行委托的债权尽调工作。项 目主办律师长期从事不良贷款债权的处置法律工作，对债权打钮处置的操作程序、 尽职调 查组织计划、疑难问题、注意事项及所需要的法律文件有较深入的研究， 并积累 了丰富的经验。 第三部分：从职调查工作计划及安排 根据打包债权尽职调查的特点，我们计划对本项11的尽职调查工作分为 以 下五个阶段，按照30户主债务人计算，计划调查时间为15个工作日： 第一阶段：调查研究相关债权的法律状况 在本阶段，服务律师通过书面 （或光盘）方式审阅相关不良贷款债权的档案 资料，详细了解每笔债权的法律状况，通过法律分析，确定每一笔债权及其附随 的各类担保债权的合法性、有效性及法律瑕疵，并进行专业的法律认定。 本部分调查研究的内容包括但不限于以下方面