协鑫集团控股有限公司集团董事会工作规则修订一稿[精品].docx

Q/GCHL 协鑫（公司）控股有限公司企业标准 Q/GCHL □□□□□ - □□□□ 公司董事会工作规则 协鑫（公司）控股有限公司 公司董事会工作规则 ＜修订一稿＞ 北大纵横管理咨询公司 2005-11 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 总纲 3 董事会是公司治理的核心 3 董事会的目标和任务 5 董事会保留的权力 6 董事会授予经理层的权力 6 董事会的核心能力 6 如何成为一个有绩效的董事会 7 制定董事会工作标准的目的和要求 9 董事会 11 董事会的组织与组建 11 董事会的职责任务 11 董事会授与经营层的权力 12 董事会保留的权力 13 董事职责与任职资格 13 董事长职责与任职资格 15 董事会议事规则 16 董事的监督与激励 20 董事会经费 20 董事会下设机构 20 董事会秘书处 20 风险管理委员会 21 战略投资委员会 22 监察委员会 22 监察审计部 23 董事会工作流程 错误！未定义书签。 会议组织流程 错误！未定义书签。 信息披露流程 错误！未定义书签。 人事任免流程 错误！未定义书签。 考核流程 错误！未定义书签。 董事会工作流程 24 董事选聘与解聘流程 26 TOC \o 1-5 \h \z 高层管理人员任免流程 28 董事会会议流程 30