海信科龙：股东大会议事规则（2013年6月）.pdfVIP

海信科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 海信科龙电器股份有限公司 股东大会议事规则 (经2013 年6 月26 日股东周年大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了维护海信科龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合 法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法 规及《海信科龙电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权。 股东大会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、股东代表监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 项； (四) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告； (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； (十) 对公司发行债券作出决议； (十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； (十二) 修改 《公司章程》； (十三) 审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的 提案； 1 海信科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 (十四) 审议批准达到以下标准之一的对外投资、重大商业合同 签订、委托理财和资产收购出售等行为： （1） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的合并报表 总资产的 50％以上；该交易涉及的资产总额同时存在账 面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务 收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业 务收入的50％以上，且绝对金额超过5000 万元； （3） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润的 50％ 以上，且绝对金额超过500 万元； 4） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一 （ 期经审计的合并报表净资产的 50％以上，且绝对金额超 过5000 万元； （5） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计的 合并报表净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元； （6） 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算； （7） 法律、法规规定应由股东大会审议或股东大会认为需要审 议的其他对外投资和资产处置行为。 (十五) 审议批准以下衍生品投资行为： （1） 套期保值类衍生品投资业务金额占公司最近一期经审计 的合并报表净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万 元； （2） 非套期保值类衍生品投资。 (十六) 审议批准达到以下标准之一的关联交易行为： （1） 公司与关联人发