华泰联合证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书.pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于光一科技股份有限公司股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]980 号”文核准，光一科技股 份有限公司（以下简称“光一科技”、“发行人”或“公司”） 2,167 万股社会 公众股公开发行已于 2012年9月11日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成 后将尽快办理工商登记变更手续， 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称 “华泰 联合证券”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称： 光一科技股份有限公司 英文名称： ELEFIRST SCIENCETECH.CO.,LTD. 注册资本： 人民币 6,500万元 注册地址： 南京市江宁经济技术开发区胜太路 88号 法定代表人：龙昌明 有限公司成立日期： 2000年04月18 日 股份公司设立日期： 2009年 11月23 日 互联网网址： http// 1 经营范围：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售 及服务；自动化信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务；电子设备与器件、 通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、技术咨询和服务；实业投资。 公司前身为江苏光一科技有限责任公司。 经江苏省南京市工商行政管理局批 准，江苏光一科技有限责任公司以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的截 至2009年9月30 日经审计的净资产 64,874,708.96 元为基础，按 1.2975:1 的比例折 成5,000 万股，整体变更设立光一科技股份有限公司。 （二）主营业务 发行人主营业务为智能用电信息采集系统的软、 硬件研发、 生产、销售及服 务。公司以向电力行业智能用电信息采集提供全面解决方案为业务方向， 以信息 采集、分析、 处理为技术发展重点， 以软硬件相结合的终端产品带动系统集成及 服务为业务特色，是国内最早从事用电信息采集系统业务的专业厂家之一。 公司主要产品和服务包括低压集中抄表系统（包括低压集抄终端及技术服 务）、专变采集终端、配变计量终端、手持抄表终端等。目前公司的产品类别如 下： 大类 小类 系统终端（主站、集中器、采集器） 低压集中抄表系统 系统服务 智能用电信息 专变采集终端 国网 I 、 II 、III 型专变采集终端 采集系统 手持抄表终端 手持抄表终端 配变计量终端 配变计量终端 其他产品 抄核收培训系统等 公司生产的用电信息采集终端产品属于用电信息采集系统的采集终端层， 是 连接于电能表和电网公司系统主站之间的设备，