集团型企业管理制度.docx

集团型企业管理制度 第一部分 集团的管理机构和重大问题的决策程序 第一条 集团有总管理机构为“某某产业集团有限公司” 。 第二条 集团重大问题的决策，遵照以下的流程进行。 （ 1） 在发生重大问题时，由集团公司的职能部门和相关的子公司提出议案，集团公 司的职能部门经理和相关的子公司的总经理应在议案上签字，并签署自己的意 见。 （ 2） 集团公司总经理就议案提出召开董事会的请求。 （ 3） 集团董事长根据议案情况，决定召开董事会还是召开常务董事会，必要时，部 分董事可列席常务董事会。 （ 4） 召开董事会讨论议案，并做出决议。 （ 5） 董事会秘书根据董事会决议拟写董事会纪要。 （ 6） 董事会纪要下发集团有关单位执行。 第二部 集团和成员企业的权利和义务 1、生产经营管理 第三条 集团以集团公司为中心，以资产经营为纽带对各子公司的生产经营活动进行管理。各子公司依照《公司法》合法经营、独立核算、自负盈亏。 第四条 集团贯彻执行“目标管理”制度。经营目标的制定，初期使用“目标确认制” 以时机成熟后，将实行“资产经营责任制” 。 第五条 集团对各子公司产生经营活动的考核，将以“目标管理”所确定的指标为依据。 第六条 集团公司的责权 （ 1） 制定集团的长期发展战略规划。 （ 2） 制定集团的年度经营计划和目标管理计划。 （ 3） 制定集团的企业管理方面的规章制度。 （ 4） 对子公司的生产经营情况进行了解、调查和统计。 （ 5） 在影响集团整体经营计划实现时，有权对子公司间的资源进行必要的调度与协 调。 （ 6） 组织对子公司的生产经营情况进行考核。 第七条 各子公司的责权 （ 1） 使用集团所给予的资源，在本章程所规定的权限内，进行合法经营，完成集团 下达的经营目标，并取得相应的经济效益。 （ 2） 根据市场调查反馈，向集团公司提出开发新项目的建议。 （ 3） 向集团公司报送有关统计报表和其他相关资料。 （ 4） 接受集团公司组织的各项检查、考核。 2、投资管理 第八条 新项目投资的决策权归属集团董事会。 新项目投资工作由集团公司投资管理部负 责执行。 第九条 集团公司负责制定投资管理的各项规章制度，各子公司遵照执行。 第十条 各子公司开发新的项目需向集团公司投资管理部提交有关市场调查、 投资计划及 可行性研究报告， 集团公司投资管理部根据此报告拟订投资方案， 并报董事会审 批。 3、人力资源管理 第十一条集团的人力资源管理工作由集团公司人力资源部统筹负责。 第十一条 第十二条集团公司人力资源部负责制定：1）集团人力资源管理的各项规章制度。2）集团人力资源规划。3）人力资源开发计划。4） 第十二条 集团公司人力资源部负责制定： 1） 集团人力资源管理的各项规章制度。 2） 集团人力资源规划。 3） 人力资源开发计划。 4） 员工培训计划。 第十三条 各子公司的人员编制， 由公司向集团公司人力资源部报送方案， 由集团董事会审 编制本公司关于批后执行。 各子公司根据集团公司人力资源部制定的各项规划， 编制本公司关于 第十四条人力资源的培训、开发等计划，并上报集团公司人力资源部审批。 第十四条 各子公司高层管理人员 （总经理、 总监、总经理助理、 副总经理） 的招聘、录用、 任职、 升迁、降职、解聘， 由集团公司人力资源部负责将各子公司提出的意见报 集团公司批准； 各子公司中层干部及其以下人员及技术人员的管理， 由各子公司 自行负责，但用人计划及对干部的处理意见，要上报集团公司人力资源部备案。 第十五条 集团公司依据各子公司的年度培训计划， 编制整个集团的年度培训计划； 凡属本 行业的专业性培训由集团公司各部门和各子公司自行组织安排， 非专业性培训由 集团公司人力资源部统一组织。 第十六条 集团公司人力资源部负责制定整个集团的薪酬体系， 各子公司遵照执行。 各子公 司高层管理人员的薪酬福利， 由集团公司人力资源部在招聘时统一制定； 各子公 司中层干部及其以下人员的薪酬福利由子公司根据集团的薪酬福利体系自行决 定，但要向集团公司人力资源部上报备案。 第十七条 考核 （ 1） 公司人力资源部会同有关部门根据年度经营计划和目标，组织对各子公司领导 层进行责任考核。 （ 2） 公司根据自行制定的目标考核项目对本公司中层干部及员工进行考核，并将考 核结果上报集团公司人力资源部。 第十八条 奖惩 （ 1） 集团公司人力资源部根据董事会对各子公司目标完成情况考核的决议执行对各 子公司领导层的奖惩。 （ 2） 各子公司根据考核结果对中层干部及一般员工进行奖惩。 4、财务管理 第十九条 集团的财务管理实行“财务总监负责制” 。集团公司的财务总监由董事会任命， 受董事长领导， 负责对集团财务工作的指导及监控。 下属子公司的财务总监由集 团委派， 实行垂