上海中晋的案例分析.pptVIP

6 上海中晋理财 九问“中晋系”百亿级理财公司轰然倒塌为哪般?g 9e0 GiorO Evaluauon onr. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  olog 快鹿系”的风波还没平息,“中晋系”又 ”遭起底。继泛亚、e租宝倒下后,又一百亿级理财 公司轰然倒塌,引起社会的广泛关注。 实际上,中晋的倒下绝非偶然,金字塔式的 ♀合伙人层级,“朋友圈”营销模式,借新还 旧……堪称是一个现代版的“庞氏骗局”。那么 8这个庞大的组织究竟是什么?为何走向毁灭?与 之前轰动的泛亚、e租宝事件又有何异同? 6i9cRCE Evaluauon onr. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  oOOC\ 问:何谓“中晋系”? 答:一个庞大的金融机构集团 中晋资产管理(上海)有限公司成立于2013年2月,注册资本1亿元人民币 对外投资企业63家,国太投资控股(集团)有限公司是其唯一的股东。而其对 外投资控股企业中,往往又投资设立了大量企业,以上海中晋一期股权投资 基金有限公司为例,其对外投资企业高达149家。再来看看它唯一的股东 国太控股,其控股上市公司3家,非上市公司120家,其中包括中晋资产管 ,理(上海)有限公司等多家“中晋”开头的公司。 Evaluauon onr. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  oOOC\ 资产管理(上海1有限公另,称中青资产 北京,山 总体说来,这是一家旗下遍布各行 期、害国贸 各业、关联企业数目庞大、被深深打上 其心。 “中晋”烙印的金融机构集团。 的竞产管理解 Evaluauon onr. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  二问:“中晋系”为何被查? 答:主要涉嫌两大罪名:涉嫌非法吸收公 众存款和非法集资诈骗犯罪 打造新全融全牌品 中晋系公司先后在本市及外省市投资注03 自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的 中晋4 支付公司保题公得想保公司 余家子公司,并控制100余家有限合伙企业, 黄金公司慎公司联验公司 租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上物陈 8宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联 健康金题金融公益 交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以 中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年 化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金 Evaluauon onr. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  oOOC\ 〖法律小贴士〗 《私募投资基金监督管理暂行办法》 o6o 第十二条私基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险 承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标 准的单位和个人:(-)净资产不低于1000元的单位;(二)金融资产不 低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 第十四条私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者 之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公 众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、g 博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介 or Evaluauon onr. ch Asposeslides f