关于召开公司股东会和董事会会议的通知.docxVIP

精品文档 关于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事 : 根据公司章程规定和相关要求，拟定于 2014 年 2 月 9 日在 ** 召开 ** 公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。 特此通知。 附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》 2、《2013 年度董事会议议程》 ** 股份有限公司 二〇一四年二月一日 . 精品文档 附件 1 2013 年度股东会议议程 时 间 主 要 议 程 主持人 1、审议《董事会工作报告》 ； 二 2、审议《监事会工作报告》 ； ○ 3、其他议案。 一 四 年 二 月 九 日 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。 . 精品文档 附件 2 2013 年度董事会议程 主 要 程 主持人 一、 2013 年度工作 告； 二、 2013 年度人力 源工作 告； 二 三、 2013 年度 工作 告； ○ 四、 2014 年 算 告； 一 五、 2014 年关 指 ； 四 六、其他需要研究的事 。 年 1、?? 二 2、?? 月 九 日 注：各公司可根据自身具体情况 行修改，并 集 行政部 核。 . 精品文档 附件 5 关于召开 xxx 公司 xx 年度股东会会议的函 ： 根据公司章程规定和相关要求， 拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在 xx 地召开 xxx 公司第 x 次 股东会会议。 敬请参加，特此函告。 附件 2 件： 1 、《 xxx》 2、《 xxx 》 xxx 年 x 月 x 日 .