案件查办流程.pptVIP

三、初步核实阶段 初核中应注意的事项 注意一（先进行外围调查，固化证据。）对于能够证实被调查人有违纪行为或者无违纪行为，以及违纪违法行为情节轻重的证据都应该收集。要注重对会议记录、财务资料，银行的交易记录 、房产等资料的调取。没有掌握任何资料前，千万不要接触被调查人。 注意二（找突破口）在初核中要集中力量查实一件或者两件能够定性处理的问题，以尽快立案。也就是说，无论案件线索有多复杂，涉案人员有多少、范围有多广，首先要选择违纪行为比较明显、易于取得突破的问题，进行低调、隐蔽稳妥、审慎的调查取证。 注意三（时限性）初核时限一般情况下为两个月，必要时可延长一个月，重大复杂问题，在延长期内仍不能初核完毕的，经批准可再适当延长。 四、立案阶段 四、立案阶段 立案概念：对检举、控告以及发现的党员或党组织的违纪问题，经初步核实，确有违纪事实，并需追究党纪责任的，按照规定的权限和程序办理立案审查手续。 立案条件： 1、确有违纪事实 2、需要追究党纪政纪责任 四、立案阶段 立案程序：报纪委或党委审批 （报党委审批的案件，需形成立案呈批报告） ↓ 填制立案审批表 ↓ 制作立案决定书 四、立案阶段 填制立案审批表： 审批表上的党纪立案依据规范为：“根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十六条的规定”。 领导签署审批意见要写明决定立案的会议名称和会议时间。 四、立案阶段 立案呈批报告的结构和内容： 1、标题。一般写法是：关于对***同志（或组织）***问题的立案呈批报告。 2、批准立案单位。立案呈批报告制成后需要主送的单位。 3、案件来源。 4、被调查人的自然情况。 5、经初步核实认定的主要违纪问题。应写明经反映并初步核实被调查人的主要错误事实。 6、呈报单位意见。写明呈报立案的党纪政纪条规依据，提出给予立案的建议。 7、附件材料。检举材料、初步核实材料等。 8、署名。包括立案调查的部门名称、时间以及抄送单位等。 四、立案阶段 制作立案决定书： 经批准立案的案件，承办案件的检查部门要给有关的党组织下发《立案决定书》，并抄报同级党委、组织部门 立案决定书主要内容： 1、标题。写明何组织对何人的问题立案调查的决定。 2、受文机关名称。写明立案决定所要通知的党组织名称。 3、所有立案调查的是何性质问题。 4、是何时经何种会议决定的讨论决定的。 5、决定立案的党组织、纪律检查委员会署名。 6、批准立案时间。 责成立案通知书 是指上级纪检机关发现应由下级纪检机关立案的违规问题，指定下级纪检机关负责立案调查的公文。 五、调查阶段 五、调查阶段 调查：是对案件的违纪违法问题进行深入查证核实的活动，是初核的继续和发展。 两个阶段：调查准备阶段 ；调查实施阶段。 五、调查阶段 调查准备阶段： 组织调查组→熟悉案情→制定调查方案→制定调查提纲 五、调查阶段 调查实施阶段： 1、宣布立案决定:由调查组会同被调查人所在单位党组织或行政机关负责人与被调查人谈话，向被立案调查人宣布、送达《立案决定书》（送达要有回证），宣布立案决定。 2、调查取证：案件调查核实的过程，就是收集、鉴别、运用证据查明案件事实真相的过程。 五、调查阶段 案件调查中要收集的证据主要有以下九类： 第一类 物证 第二类 书证 第三类 言证 第四类 受侵害人的陈述 第五类 被调查人的陈述 第六类 视听材料 第七类 现场笔录 第八类 鉴定结论 第九类 勘验、检查笔录 五、调查阶段 案件调查报告的结构和格式： 案件调查报告主要由四部分组成：标题、开头、正文、结尾。 1、标题。标题应反映被审查人姓名、案件性质、文种。对反映问题类别较多，一一列举导致题目过长的，一般采取概括写法，比如《关于**严重违纪案件的调查报告》。 2、开头。包括案件来源和调查工作简况，概括介绍调查对象基本情况两部分。 3、正文。主要违纪事实，犯罪线索，涉案款物暂扣情况，被调查人对组织的态度，处理意见和建议。 4、结尾。附件和落款。 五、调查阶段 调查报告须由调查组全体成员签名。 调查报告导语部分（党纪立案）规范为：根据初核情况，依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十四条的规定，经XXX党委同意（视干部管理权限取舍），XXX会议研究决定，对XXX同志的违纪问题立案审查，现将调查结果和处理意见报告如下。 调查报告经纪委领导审阅后，对需要追究党纪责任和建议免予纪律处分的案件，即可移送审理。 五、调查阶段 撰写违纪事实材料 调查组调查工作基本结束后，调查组要着手撰写违纪事实材料和调查报告。 违纪事实材料包括标题、正文和结尾三部分。 1、标题。要简明扼要，一般写明犯错人的姓名、所犯错误性质。如关于**同