厦门港务发展股份有限公司《董事会专业委员会工作细则》.pdfVIP

《董事会专业委员会工作细则》 （修订稿） 公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工 作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关 专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》 如下： 厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会 决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体 股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。 1 第五条 战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额 时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条 董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工 作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发 展委员会的会议提供便利的条件。 第八条 战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员 会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事 可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。 第九条 战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司 董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办， 投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息 资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办 的各项具体工作。 第三章 职责 第十条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进 行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议。 2 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 （五）对以上事项的实施进行检查。 （六）董事会授权的其他事宜。 第十一条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四章 工作程序 第十二条 研究公司中长期发展战略规划的工作程序： （一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作， 组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。 （二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少十天，将公 司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时 间审阅。 （三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划, 将拟 定的方案报董事会决定。 第十三条 研究重大投资项目的工作程序： （一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作， 组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报 告及有关资料。 （二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少五天，将公 司重大投