董秘工作指导规则模板.docVIP

董秘工作规则（模板） 第一章 总则 为促进XXXX企业(以下简称企业)规范运作，明确企业董事会秘书职责权限，依据《中国企业法》、《XXXX企业章程》（下称“《企业章程》”）、《企业董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制订本细则。 企业设董事会秘书一名，董事会秘书为企业高管，向董事长和董事会汇报工作。 董事会秘书依据本细则行使职权、开展工作。 第二章 董事会秘书聘用 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘用或解聘。 企业董事或其它高级管理人员能够兼任企业董事会秘书。 董事会秘书应符合以下任职条件： （一）正直老实，品行良好； （二）熟悉企业企业文化； （三）熟悉企业及企业子企业主营业务； （四）含有一定法律、财务等专业知识。 有下列情形之一人士不得担任企业董事会秘书： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，实施期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，实施期满未逾5年； （三）担任破产清算企业、企业董事或厂长、总经理，对该企业、企业破产负有个人责任，自该企业、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭企业、企业法定代表人，并负有个人责任，自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大债务到期未清偿； （六）企业现任监事； （七）法律法规要求