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大夏置业公司组织架构与部门职能岗位职责 目录 第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计 2 第一章 总则 2 第二章 公司组织架构图 2 第三章 公司各部门职责 3 第四章 公司各部门编 制 12 第五 章 岗位职责说明书 13 第二部分 行政管理试行办法 32 第一章 总则 32 第二章 员工行为守则 32 第三章 考勤管理 33 第四章 车辆管理 37 第五章 会议管理 41 第六章 合同管理 43 第七章 档案管理 47 第八章 文印管理 48 第九章 文件收发管理 49 第十章 人员、物资出入管理 53 第十一章 保密制 度 54 第十二章 固定资产管理 57 第十三章 办公用品管理 60 第十四章 员工关系管理 62 第十五章 员工纪律处分规定 66 第三部分 财务管理制度 69 第一章 总则 69 第二章 财务基础工作及管理 69 第三章 财务具体工作及管理 70 第四部分 工程部管理 制度 83 第一章 部门工作权重 84 第二章 管理细则 85 第五部分 关键的管理流程图 98 一、房地产项目开发工作流程图 98 二、设 计变更流程 图 101 三、监理单位、施工单位选定流程图 102 四、施工设计变更程序 103 五、施工过程中， 设计类变更的签认审批程序 104 六、工程预 （ 决） 算审批程序 105 七、材料设备采供付款审批流程图 106 八、 工程进度付款审批流程图 107 九 商品房销售合同生产、审批流程 108 附录 110 附则 1 项目开发主要工作节点 110 附则 2 办证手续手册 111 第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计 第一章 总则 根据公司的发展愿景，结合组织架构、流程管控、绩效管控结合管控模式，精 细化管理， 以扁平化组织架构、流程清晰、职责分明为设计准则。 第二章 公司组织架构图 根据公司项目的发展规模，初期暂不设项目开发部、审计部，涉 及相关职责 的，暂由综合管理部牵头成立决策小组或工作小组履行相关工作。 公司发展壮大 后， 成立项目开发部负责公司长期规划、战略监控、项目可行性分析及项目储备 ; 成立审计部加 强风险防范及流程优化 ; 从综合管理部独立人力资源模块，成立人力 资源部。 第三章 公司各部门职责 综合管理部 严格执行国家法律、法规编制的各项规章制度，协助公司领导依法处理日常事 务性工作和人事、行政、企业管理工作。 牵头协调公司各部门完善企业基础管理制度及 （ 跨 ） 部门运作流程，汇总公司管 理制 度，并负责组织检查通报各部门制度、流程的执行情况 起草公司经营发展规划。 研究建立公司企业文化架构，塑造良好的企业文化氛围。 编制公司人力资源发展规划，制订公司组织架构、人员编制、人员配置、员工 信息维护管 理政策，遵照实施并动态修订薪酬福利管理办法、绩效管理办法、 招聘及内部竞聘管理办法、培训制度、员工关系管理条例，负责人事相关的事 务性工作。 负责公司品牌发展策略研究，撰写软文宣传，对外媒体公关活动的开展。 组织安排总经理座谈会、研讨会、重大会晤活动、日常办公例会，整理起草公 司重要会议 报告、领导讲话及相关重要文件、资料。 负责公司领导秘书工作，协调处理公司领导相关日常工作， 协调各部门的工作 关系，查办、 督办领导交办事宜。 制订公司公文管理制度，负责日常公文运转，督促、检查公文办理情况，负责 公文归档工 作。 制定公司档案、合同管理制度，负责公司档案、合同的管理工作。 负责公司固定资产及低值易耗品的管理工作，建立台账并定期检查使用情况。 制订公章使用管理制度，确保公章安全合法使用。 负责处理公司对外公共关系事宜，做好相关接待、资料报审工作。 整理汇编公司大事记，负责相关软文撰写、宣传工作。 负责各项报批报建工作，协助其他部门办理与政府主管部门相关的各种手续和 证件。 制订公司车辆使用和驾驶员管理规定，建立车辆档案，定期检查车辆使用情 况，做好车辆 的维修、保养工作。 负责员工食堂管理工作。 负责公司领导交办的其他工作。 财务部 制订公司整休财务管理制度，制订公司内部审计业务制度。 制订公司全面预算管理制度，逐步推行全面预算管理。 负责公司日常会计核算工作。 建立内部稽核制度，对公司财务管理操作流程和会计核算进行监督检查，定期 进行财务清 查盘点工作。 负责公司日常财务管理工作，审核公司对外签订的各类经济合同相关付款条 款。 负责工程合同的财务审核工作。 据。负责撰写公司运营情况的财务活动分析报告，为领导层及相关部门提供决策依 据。 制订公司内审流程运作规范及各流程关键风险控制点， 强化流程风险监控和内 部控制机制， 控制操作风险。 负责公司对外筹资、对外投资的管理工作，保障公司经营活动顺利进行，充分 发挥资金效 能。 负责现金、有价证券、有关印章、空白