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内部控制制度 《电子数据处理循环》 文件管制等级： □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文件发行单位 文件管制等级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修订内容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版（新发行） 1.1.1.1.2. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 总则 制定目的 为促使本公司 「内 部控 制」（ Internal Control ） 之「电子数 据 处 理 循 环 」（ Electronic Data ）程 序 ， 能 有 所 遵 循 ，特 订 定 本文件，俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序 与控制重点，悉依照本文件之规范办理。 权责单位 信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权 ，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 电子数据处理循环 循环图 【见】（资料 1）「电子数据处 理循 环图 」。 循环作业 本循环之各项作业： 1） 组织及职 责作 业（ CE101 ） ， 另订 之。 2） 系统开发及修废作业（CE102 ）,另订之。 3） 系 统应用 文书 管理 作业（ CE103） ， 另 订之。 4） 系 统使用 管理 作业 （ CE104） ， 另 订之 。 5） 资料输出 入管 理作 业（ CE105） ， 另 订 之。 6） 数据处理 作业 （ CE106） ， 另 订之 。 7） 档案及设 备之 安全 作业（ CE107） ， 另 订之 。 8） 软硬件设 备管 理作 业（ CE108） ， 另 订 之。 9） 系 统复原 及测 试作 业（ CE109） ， 另 订 之。 10） 计算机机 房管 理作 业（ CE110） ， 另 订 之。 11） 网络系统 管理 作业 （ CE111） ， 另 订之 。 12） 其它相关 庶务 管理 作业（ CE112） ， 另 订之 。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管 理文 件， 经『经 营会』审议 后， 呈请董 事长 核准 承认后， 交由 权责 单位 颁布公 告实施；修 订或废止时 亦同 。 3.2. 编号、版本、日期、页 次／页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文 件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 3.3. 附 件 3.3.1. 相 关资 料 （资料 1） 「电子数据处理 循环 图」 I I CE102 I __CE107 系统开发 K ---- ---+ ———— —? 档案及设 及修废 I 备之安全 I I 9 | CE108 J --- + f |软硬件设 | 备管理 I CE112 其它相关 庶务管理 第 1節 作 业程 序 设 立目 的 为因应公司长期发展之需要，指导公司计算机化，并规划企业管理 与信息应用相结合之管理信息系统，以期提供实时正确之信息，协 助决策单位提升管理绩效。 确定公司之软、硬件规划标准政策，以保公司之长期发展及电子数 据处理之一致性。 信息单位除依使用单位提出之需求作应用系统开发维护操作外，应 规划评估新的计算机技术和应用，以提升信息系统之效率。 组 织及 职 责 本公司信息单位设主管、程序设计师与系统管理师等。 主 管 依 公 司 政 策 ， 研 拟 短 、 中 、 长 期 计 算 机 化 作 业 之 整 体 规 划 与整合。 信 息 业 务 之 规划 、 执 行、 协调 、 督 导 及 审 核 。 信 息 处 理 作 业及 控 制 办法 之拟 订 。 所 属 人 员 之 管理 ， 训 练及 考核 。 与 其 它 单 位 之业 务 协 调与 沟通 。 系 统 文 件 、 手册 制 作 规划 。 新 系 统 之 评 估、 规 划 、分 析、 设 计 。 信 息 单 位 之 预算 编 列 和执 行控 制 。 计 算 机 应 用 系统 密 码 设定 维护 。 其 它 上 级 交 办事 项 。 程 序 设 计 师 计 算 机 信 息 系统 规 划 、分 析、 与 设 计 。 应 用 系 统 程 序之 开 发 、管 理和 维 护 。 系 统 文 件 ， 操作 手 册 之编 制， 维 护 和 管 理 。 使 用 单 位 之 问题 排 除 及软 硬件 技 术 支 持 。 内 部 新 进 人 员计 算 机 教育 训练 。 其 它 上 级交 办 事 项 。 系统管 理师 计 算 机 安全 控 制 与 管理。 相关操作系统、应用系统 、数 据文件 及数据库之管理及维 护。 数据文件与系统程序备份 。 硬 设 备 之维 护 。 机房计算机及相关外围之 安全 与清洁 。 使用单位之问题排除及软 硬件 技术支 持。 信息单位相关资源之维护 管理 。 其 它