审计部职责岗位岗位范围.docxVIP

审计部职责范围 一、 管理权限与义务： 有权根据审计实际情况， 定期向上级提交审计意见书。 有权定期组织有关部门修订、 完善、改进公司管理制度。 有权查阅被审计单位相关的文件资料， 参加被审计单位的有关会议。 对涉及审计中的有关事项， 有权向被审计单位和有关人员进行调查， 并要求被审计单位报送相关资料、 文件。 对正在进行损害公司利益的行为， 有权做出及时的制止决定，制止无效时，上报董事长处理。 有权对阻挠妨碍审计工作、 拒绝提供有关资料的单位和个人，经董事长同意，追究有关责任人员的责任。 有权对审计出的严重问题， 提请相关部门给予直接责任人行政降级和撤职处分；情节严重、构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。 有权制定本部门年度、月度工作计划，并审核。 有权对部门内审团队进行考核。 有权审批本部门费用开支。 二、 管理职能： 1. 对公司所辖范围内各部门、 分公司进行管理审计 （包 括内控制度的完善、评价及提供适当的管理诊断） 。 对公司制度执行情况进行测评。 对公司所辖范围内各部门、 分公司专项经济效益、 清算审计。 各部门经理、分公司总经理的离任审计。 总经理、分公司经理开支的专项审计。 受理除对审计部之外各部门、 分公司的投诉， 并进行专项舞弊审计。 根据公司发展和企业管理的需要， 定期组织有关部门 修订、完善、改进公司管理制度。 三、 主要职能： 内控体系建立 负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。 负责拟制公司内部审计制度、 办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运 作。 拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。 审计工作 根据审计法、会计法等相关制度，对公司及各分公司的财务收支、年度财报表进行内部审计。 负责监督、 检查分公司内部控制制度的执行情况。 负责对各分公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。 负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。 负责对各分公司的经济活动进行监督。 负责对公司指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。 负责汇总审计信息、统计报表，通报审计工作的情况和存在的问题。 其他 建立和完善本部门管理制度，并组织实施。 内审团队的专业培训和的考核。 部门月度、年度工作总结，召开部门例会，加强内部沟通。 本部门的资料管理。 公司领导交办的其他事项。 总经理岗位职责 执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展。 负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。 组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。 负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。 负责配合相关部门完成设计图纸审查、 设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。 参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。 参与勘查、设计、建筑施工、 工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。 根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。 负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。 负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。 负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判 等。 参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。 负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。 责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。 经理助理岗位职责 协助部门其他人员开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。 协助上级对本部门进行管理， 推动审计工作的顺利开展； 协助上级制定内部审计规章制度、 办法、审计部门文件、编制审计年度计划、 工作方案等，并具体负责实施； 协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动按照年度项目审计计 划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、 各运营环节的成本管理审计等， 寻求薄弱点， 提出改善建议； 负责调查、核实审计事项，搜集审计证据，编制审计 工作底稿， 并对取得的审计证据的真实性、 完整性负 责； 协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训， 不断提升审计业务水平； 制定个人工作目标和计划， 并向部门经理提出改进内部审计工作的建议； 协助经理开展咨询工作和业务培训; 完成部门经理交办的其他事项。 财务审计员岗位职责 协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。 遵守公司各项规章制度，按照审计制度和实施细则，在上级的指导下完成各项审计计任务和