联环药业三重一大集体决策审批新规制度.docVIP

联环药业：“三重一大”集体决议审批制度（4月） 江苏联环药业股份 “三重一大”集体决议审批制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份（以下简称“企业”）决议行为，提升决议水平，防范决议风险，避免经营失误，预防资产损失，依据中共中央办公厅、国务院办公厅《相关深入推进国有企业落实落实“三重一大”决议制度意见》、财政部等五部委《企业内部控制应用指导》和《企业章程》，结合企业实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称“三重一大”是指企业重大决议、重大事项、关键人事任免及大额资金支付业务。 （一）重大决议，通常包含企业发展方向、经营方针，中长久发展计划等重大战略管理事项；资产损失核销、重大资产处理、利润分配和填补亏损、增加和降低注册资本；年度生产经营计划、年度工作汇报、年度财务预算和决算，从事高风险经营，和内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项；企业改制重组、吞并、破产、合并、分立、解散或变更企业，国（境）外注册企业、投资参股、重大收购或购置上市企业股票；企业薪酬分配，和包含职员重大切身利益等重大利益调配事项；需要提交股东大会、董事会审议决定事项；相关企业全局性、方向性、战略性其它重大事项。 （二）重大事项，通常包含年度投资计划和融资、担保项目；计划外追加投资项目；重大、关键性设备引进和关键物资设备购置等重大招投标管理项目；重大工程承发包项目，和其它重大项目标安排。 （三）关键人事任免，通常包含对本企业中层以上经营管理人员（包含重大项目责任人和关键管理岗位人员）选聘、任免；向控股（包含全资和控股子企业）、参股企业委派或更换股东代表（包含委派高级管理人员），推荐董事会、监事会组员；后备人才管理；包含本企业中层以上经营管理人员关键奖惩；其它人事任免相关关键事项。 （四）大额资金支付业务，通常包含年度预算内大额度资金使用；较大额度 1 预算外资金使用；较大额度非生产性资金使用，和重大捐赠、赞助；其它大额度资金使用。 根据《企业章程》要求，董事会在不违反法律、行政法规、部门规章及企业章程相关要求前提下，能够决定人民币 万元以下（含 万元）对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项。资产抵押、对外担保、委托理财等事项应取得董事会全体组员三分之二以上签署同意，单次担保、为单一对象担保及累计担保总额最高限额为 1000 万元。 第三条 企业重大决议、重大事项、关键人事任免及大额资金支付业务等，应该根据要求权限和程序实施集体决议审批制度，任何个人不得单独进行决议或私自改变集体决议意见。 第四条 本制度适适用于企业及企业全资、控股子企业等。 第二章 “三重一大”事项决议基础程序 第五条 企业股东大会、董事会、总经理办公会议等决议机构应该根据各自职责，建立健全相关议事规则；党委应根据党章和党内法规建立党内议事规则和决议程序。 第六条 “三重一大”事项提交相关决议机构集体决议前应该认真调查研究，经过必需研究论证程序，充足吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应该事先充足听取相关教授意见。关键人事任免，应该事先征求推行国有资产出资人职责机构纪检监察机构意见。研究决定企业改制和经营管理方面重大问题、包含职员切身利益重大事项、制订关键规章制度，应该听取企业工会意见，并经过职员代表大会或其它形式听取职员群众意见和提议。 第七条 拟决议事项依据《企业章程》及企业其它管理制度要求，属于企业管理层权限，应由总经理办公会议审议决定；属于董事会权限，应由董事会审议决定；属于股东大会权限，应提交企业股东大会审议决定。 依据党章和党内法规要求应由党委决议事项，由党委会审议决定；包含职员切身利益重大事项应召开职员代表大会审议决定。 第八条 决议事项应该提前通知全部参与决议人员，并为全部参与决议人员提供相关材料。必需时，可事先听取反馈意见。 2 第九条 企业股东大会、董事会、总经理办公会议和党委、职代会等决议机构应以会议形式对职责权限内“三重一大”事项做出集体决议。不得以部分征求意见等形式替换会议决议。紧急情况下由个人或少数人临时决定，应该在事后按权限向对应决议机构汇报；临时决定人应该对决议负责，对应决议机构应该在事后按程序给予追认。 第十条 “三重一大”事项集体决议会议应该符合要求人数方可召开。和会人员要充足讨论并分别发表意见，应该以投票表决方法作出决定。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，通常应该推迟作出决定。 会议决定事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应该完整、具体统计并存档备查。 第十一条 参与决议个人对集体决议有不一样意见，能够保留或向上级反应，但在没有作出新决议前，不得私自变更或拒绝实施。如遇特殊情况需对决议内容作重大调整，应该重新按要求推行决议程序。 第十二条 企业实施“三重一大”事项决议回避表决制度。和决议事项