金生金优先股定向募集计划书.pdfVIP

金生金财富管理集团有限公司 优先股定向募集计划书 一、集团简介 金生金财富管理集团有限公司（以下简称“金生金集团”）是在中国 香港注册的以黄金为载体的大型投融资集团公司，注册资金 10 亿 元，总部设在中国上海自贸区，是我国一家在全亚洲做新型互联网业 务的跨国跨地区的公司，公司网址（) 。 集团董事局主席，刘传波，西安交通大学产业经济专业 EMBA 研 究生学历，陕西康泰国际旅行社（集团）股份有限公司董事长。 金生金集团主要从事金生金投融资平台服务、黄金珠宝生产 销售、黄金开采、商业、旅游地产开发、现代 光农业项目投资、网络 技术服务等业务，是集产供销一体化的综合性大型投融资集团公司。 集团下设金生金黄金珠宝、资本市场金融服务、百花投资控股、旅 游产业化、现代农业产业化、企业管理咨询、互联网金融服务、会员商 城免费模式服务等 8 大板块；未来子公司或商业网点分布于国内各县 和东南亚各国。 公司成立以来，集团新一届领导班子创新性地提出 “超常规思维， 跨越式发展”理念和“以金融服务为主，多产业开发并举”战略，逐步把 集团建成一流的投融资平台（线上线下同时操作的ABC 电子商务平台）， 集团现有大型投融资网络平台： 1、《资本市场》网址：资金中介服务是个朝阳产业，有很大的发展 空间。 2、《会员商城》，会员商城是个免费消费网站，网站上所有商品均 免费提供给消费者，消费者只需要提供信用卡或现金保证金就可以获 得一定量的免费商品或服务，这一商业模式具有极大的生命力，将来 可以替代“淘宝”、“京东”等互联网企业，更要替代现有的零售商业模式， 免费模式是未来的商业模式。盈利模式是商品差价和金融服务，利润 巨大无法估量，平台建成后，价值不亚于阿里巴巴。 3、《会员贷》是互联网金融服务平台，为项目方提供融资平台，为 投资方提供投资平台，公司做尽职调查，提供咨询服务。净利润可以 达到融资 5%左右。假如平台年融资 10 亿元，年可以盈利 5000 万元。 公司融资投资旅游产业化，为陕西康泰国际旅行社有限 公司提供金融服务，资金安全，回收有保障。 集团下辖“ 中国国际资本市场协会，具有”资金借贷”经营 范围，相当于银行，可以合法经营资金借贷业务。 集团立足当前，着眼长远。集团加快转变经济发展方式，巩固发 展成果，提高发展质量，力争把集团建成国际一流的投融资大型企业， 计划在 2019 年香港主板上市或美国纳斯达克主板上市，预计股价 24 元港元（保护价 4 美元）。 二、募集金额、优先股权利与回报 1、募集金额：首批募集人民币 10000 万元，占股本的 10%，每 股一元人民 币，员工、会员每人限 1 万股，即 10000 元人民币，上 下游合作企业每家 100000 元人民币。 2、固定回报 ：自交款之日起，年固定回报 12%，到期不能上 市时，公司控股股东可以溢价 30%回收。 3 、优先股股东权利： （1）．在分配公司利润时可先于普通股且以约定的比率进行分 配。 （2）．当因解散、破产等原因进行清算时，优先股股东可优先股先 于普通股股东分取公司的剩余资产。 （3）．优先股股东一般不享有公司经营参与权，即优先股股票不 包含表决权，优先股股东无权过问公司的，但在涉及到优先股股票所 的时，优先股股东可发表意见并享有相应的表决权。 （4）．优先股股票可由公司赎回。由于股份有限公司需向优先股 股东支付固定的股息， 三、募集范围 1、公司员工； 2、公司上下游合作商； 3、《会员商城》会员。 四、资金使用计划 1、募集资金主要用于《资本市场》、《会员商城》《会员贷》互联网平 台建设，计划使用资金 3000 万元（各 1000 万）。 2、收购国际旅行社有限公司，控股 51%股权，使旅行社成为集团 子公司，计划使用资金 6000 万，年盈利预计一亿元。 3、上市包装费用等不可预计费 1000 万。 五、募集