内控会议纪要（内部控制制度模版）.docVIP

精品文档，助力人生，欢迎关注小编！ 内控会议纪要（内部控制制度模版） 内部控制基础性评价工作会议纪要 会议时间：2020 年 4 月 28 日上午 会议主题：内部控制基础性评价工作会议 4 月 28 日上午，本单位主要负责人 领导名字同志主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进本单位内部控制建设及有关上报工作。本单位全体干部职工参加会议。 会上， 领导名字同志就《 单位名称内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实本单位内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及地区名称财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价的通知》精神，结合本单位工作实际，本单位将分三阶段完善本单位内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，本单位制定了《 单位名称内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《 单位名称内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。 参会的干部职工就《 单位名称内部控制