房地产股份有限公司重大事项内部报告制度.pdf

银亿房地产股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为保证公司依法依章规范运作，切实维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所《上市规则》和公司章程的规定，制订本制度。 第二条 下列事项为公司内部重大事项： m o 1、本公司、控股子公司股东大会(股东会)决议事项； c . 2、本公司、控股子公司董事会、监事会决议事项； g n 3、本公司、控股子公司经营业绩较上年同期增或减超过50% （含 o 50% ）以上时； l u 4、本公司、控股子公司发生下列交易行为时： h z （1 ）本公司、控股子公司发生的下列交易行为： w. ①购买或出售(含处置)资产：单项或连续12个月累计交易标的超 w w 过其净资产的5%(含5%)； 网 ②对外投资(对所在公司以外的投资行为)； 龙 ③提供财务资助(企业之间借款、担保等资助行为)； 筑 ④提供担保(为他人、其他企业提供保证、抵押、质押等行为)； ⑤赠与或受赠资产； ⑥租入或出租资产； ⑦签订许可协议 （包括商标、专利、特许经营权等形式的许可）； ⑧关联交易。 上述交易不包括与本公司及控股子公司之间的交易。 （2 ）本公司、控股子公司有上述交易行为的按深圳证券交易所上 1 市规则规定标准向监管部门报告和履行披露义务。 5、本公司、控股子公司发生自然灾害及其他灾难性事故； 6、本公司、控股子公司发生诉讼、仲裁。 第三条 内部重大事项报告程序 1、符合本制度第二条第一、第二款的，控股子公司由所在公司的 董事会秘书或信息报告联络人在会议后次日前将决议复印件送本公司 董事会秘书，由董事会秘书上报董事长后视事项内容处理。 m 2、符合本制度第二条第三款的，公司由总经理在第一时间向董事 o c 长报告，控股子公司由所在公司总经理在第一时间通报本公司董事会 g. 秘书，由董事会秘书向公司董事长、总经理报告。 n o 3、符合本制度第二条第四款的，公司由总经理在交易发生后次日