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内控工作计划 工作整体目标: 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制 主要工作： 制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系； 进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司 员工的风险意识和自控意识。 (6)加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。 下一年主要工作内容和量化目标 序号 主要工作内容 量化目标 1 公司内部控制自我评价 对公司下一年度内部控制体系的运行 情况进行自我评价 〈〈内部控制评价报告》 2 年度内部制度检查执行 情况 对所属成员单位的内控制度执行情况 进行检查 〈〈内控制度检查报告》 3 加大内控宣传力度，营 造良好的内控环境 制作内控宣传资料，并向公司员工进行 发放 制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册 定期开展内控及风险相关培训，提升员 工对内部控制的认识和风险意识 每季度一次内控培训活动 4 加强内控队伍建设 进一步明确内控、风控工作人员的相关 职责、权限，并加强相关人员的考核。 联合人力资源部对内控人员进行考核  工作计划安排表 工作内容及关键措施 完成时间 一、公司内部控制 自我评价 1.准备阶段：制定评价工作计划和方案，确定评价时间、评价依据、 评价范围、评价标准、评价流程等，下发活动通知。 2.实施检查阶段：依据检查计划和方案实施内控评价。 3.报告分析阶段：认定控制缺陷，汇总检查结果，编报检查报告。 4.整改落实阶段：要求被检查单位限期整改并对其整改情况进行监督 检查。 5.根据事业部/中心反映的问题及自查发现的内控设计的缺陷，组织 本年度的内控制度修订工作。 二、开展内控宣 传培训活动 1.组织全体员工，开展公司内部控制体系建设情况和内控制度宣导和 培训会议。 2.对新员工开展内部控制和风险管理基本知识的培训。 3.就内控相关知识，制作海报、粘贴公司宣传栏。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 ■ 。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3 ) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点： 1 ) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。