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公司班子议事规则 第一条 为保证公司生产经营活动的有序开展， 根据 《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》及本公司章程有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。 第三条 总经理由董事会提名并聘任，行使以下职权： 1 、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告 工 作； 2 、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3 、拟订公司内部管理机构设置方案； 4 、拟订公司的基本管理制度； 5 、制定公司的具体规章； 6 、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 7 、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 8 、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度， 决定公司职工的聘用和解聘； 9 、公司章程或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生 产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围 内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、 银行 信贷及其他 担保事项，相关职能部门应提供相关资料，说明情况。 第五条 超出权限范围的事项，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授 权；总经理可以书面形式向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权 人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。 第六条 依据董事会批准的中长期发展计划和年度财务预算，总经理负责组织 高级管理层召集有关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批，由总经理负责组 织实施。 第七条 总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、 公司基本管理制度， 报董事会批准后实施。 第八条 董事会及法定代表人授权总经理批准选派公司的控股子公司、参股子 公司股东代表、董事、监事的委派、更换或 推荐 。 第九条 副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘任或者解聘，总经理提 名副总经理、财务负责人人选时，应附该人的简历。 第十条 高级管理人员有行政或刑事违法、 严重失职或不能胜任职务的情况时， 总经理应提请董事会予以解聘。 第十一条 总经理在制（拟）定、修改或者决定有关劳动报酬、 议事规则工作 时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合 同等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应当符合国家和江苏省有 关法律、法规的规定。 第十二条 总经理制定公司有关安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等 规章时应符合国家法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。 第十三条 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并附有相应 的说明文件、 数据 和其他参考资料。 第十四条 报总经理