企业内部控制管理手册..docVIP

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2021-01-05 发布于山东
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企业内部控制管理手册..doc

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企业内部控制管理手册 55 第 1 章前言 55 1.1 手册编制的意义和目的 55 1.2 内部控制的目标 55 1.3 遵循的基本原则 55 1.4 适用范围和管理 66 1.5 内部控制体系的组织架构、职责与权限 . 77 第 2 章内部环境 99 2.1 内部机构设置 99 2.2 子公司管理 1212 2.3 内部机构与子公司控制相关办法、规范、制度 . 1414 第 3 章关联交易管理 1515 3.1 关联交易管理目标 1515 3.2 关联交易业务风险 1515 3.3 关联交易业务流程 1717 3.4 关联交易业务相关办法、规范、制度 . 1818 第 4 章企业发展战略 1919 4.1 企业发展战略管理目标 1919 4.2 企业发展战略管理风险 1919 4.3 发展战略管理流程 1919 4.4 企业发展战略制订管理的方法、规范、制度 . 1919 第 5 章企业文化与制度建设 2020 5.1 企业文化内涵 2020 5.2 企业文化建设 2020 5.3 企业制度建设 2121 5.4 企业文化建设方面的方法、规范、制度 . 2222 第 6 章人力资源管理 2323 6.1 人力资源管理目标 2323 6.2 人力资源管理风险 2323 6.3 人力资源管理流程 2525 6.4 人力资源管理相关办法、规范、制度 . 2929 第 7 章环境与健康安全 3030 7.1 环境与健康安全目标 3030 7.2 环境与健康安全风险 3030 7.3 环境与健康安全业务相关办法、规范、制度 . 3131 第 8 章质量管理 3232 8.1 质量管理目标 3232 8.2 质量管理风险 3232 8.3 质量管理控制流程 3232 8.4 质量控制相关办法、规范、制度 3434 第 9 章职工代表大会制度 3535 9.1 职工代表大会的管理目标 3535 9.2 职工代表大会的管理风险 3535 9.3 职工代表大会控制流程 3535 9.4 职工代表大会相关制度及控制办法 . 3535 第 10 章资金管理 3636 10.1 资金管理目标 . .............................................................. 10.2 资金业务风险 . .............................................................. 10.3 资金管理业务流程 . .......................................................... 10.4 资金管理业务相关办法、规范、制度........................................... 第 11 章筹资管理 ........................................................... 3939 11.1 筹资管理目标 . .............................................................. 11.2 筹资业务风险 . .............................................................. 11.3 筹资业务流程 . .............................................................. 11.4 筹资业务相关的办法、规范及制度............................................. 第 12 章小额信贷管理 ....................................................... 4141 12.1 小额信贷管理目标 . .......................................................... 12.2 小额信贷管理风险 . .......................................................... 12.3 小额信贷控制流程 . .......................................................... 12.4 小额贷款业务相关办法、规范、制度............. 错误 ! 未定义书签。错误第 13 章长期股权投资 .......................... 错误 ! 未定义书签。错误 13.1 长期股