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ATX项目股份制策划方案 为顺利推进公司深化改革中提及的项目股份制，转变项目管理模 式、提高项目积极性，在与项目经理部充分沟通的情况下，根据公司 《项目股份制管理办法》（讨论稿）的相关规定，特针对久攻项目特 点制定股份制策划方案。 一、项目基本情况 （一）项目概况 儿合同价2.6亿元，其中土建部分约儿5亿元，水电安装部分（含 甲供材）约0.35亿元,甲方指定分包部分约o?75亿元。本项目股份 制所称部分，仅为土建部分。 2.项目规模约2万平米，工期约2.5年。 （二） 项目预计利润 经测算，项目预期利润目标值为9?4丄％。测算依据如下： l^X项目可行性报告，同时评估项目垫资不计利息的情况下， 项目利润率为11%-12% （未考虑质保金一次性进成本）； 2?血攻项目部上报《久欢项目利润测算》，项目利润率为6.72%; 3?召开“久宓 项目利润测算专题会”，会议达成共识，以XMy 项目为参照进行测算，经财务部对XMy项目收益数据进行核实，考 虑价格下浮因素及质保金一次性计入成本的影响，测算 久攻 项目的 利滴率应为9?42%。 （三） 项目资金计划 经测算，本项目为垫资施工，最大垫资额为3245万元。 二、项目股份情况 （一）股东 2 ?公司 项目经理部股东 诒则上员工另项目部经营层和业务骨干，人数不超过22人，项目 经理出资不低于1OO万元，其他人员出资不低于50万元。 另，根据项目股份制管理办法（讨论稿），项目股份制可以由“公 司份公司?项目部、公司?项目部、分公司?项目部”三种方式。 （二）股本 依据《久攻项目现金流量表》的资金测算情况，项目最大资金缺 口为人民币3245万元。经与项目部协商一致，拟定总股本为4000 万元。 U）出资方式及比例 儿出资方式：现金。 2 ?出资比例 序号 股东 股本（万元） 出资比例 1 公司 3200 80% 2 项目部 8oo 20% （四）出资时间 经股东协商一致确定，项目首期出资额为股本金的20%,剩余资 金按月度缴纳出资，具体出资时间在出资协议中约定。 三、项目过程管理 （―）管理思路 本项目为“恳司?项目部”两级参与的股份制项目，为便于管理、 协调，建议本项目由公司直管，即血欢项目部为公司直属项目部。 由公司与项目部签订《项目管理责任书》约定项目管理指标（包括目 标利润指标）。 （二）过程管理（分级授权） IS项目部为公司下属单位,应遵守公司管理体系范围内的相关 制度；同时，项目的质量、安全、进度应满足合同要求。鉴于在全公 司范围内先行先试项目股份制，拟对部分管理进行改革试点： IS 儿项目人事自主权 公司任命项目经理、总工程师（或商务负责人）、财务负责人，项 目部其余人员由项目经理、总工程师（或商务负责人）自选组建，人 员名单及薪酬报公司人力资源部备案。 2?项目薪酬分配权 项目部执行管理费用总额试点，管理费用总额包括职工薪酬、行 政费用两部分组成。 （1）职工薪酬总额 项目薪酬总额的测算方式有如下三种： 第一种测算方式：根据公司标准化配置进行测算职工薪酬总额主 要依据《关于项目组织机构及人员配备标准化的指导性意见》及《公 司薪酬管理制度》进行测算，仅对项目部管理人员适用。每年薪酬额 167方元/年陀?5年侖爾总额4”万元，约占合同造祈的2.79%° 第二种测算方式：根据类似项目的历史经验数据分析进行测算（薪 酬占合同造价百分比）。 据人力资源部提供的历史数据显示，尤My项目管理人员薪酬总 额占合同造价约2?39%; 伽Qx项目约3.05%。与历史经验数据对 比，久欢项目管理人员薪酬总额占合同造价的数值在2%?3%区间， 取值属于正常范围。 第三种测算方式：根据市场化薪酬测算（项目部提供） 1=1项目部配备管理人员丄8人，平均每人每月薪酬2?5万元（包括公 司缴交的五险一金），以工期2?5年即3。个月为时长进行计算，市场 化薪酬总额=1.5*18^30=810 （万元）。市场化薪酬总额约占合同造价 1=1 的5?4%。 ■ ■IH]==i结合公司现有薪酬体系及项目人员定岗情况、对项目工期的合理 预测，本项目施工全周期内管理人员工资总额为4万元，考虑本项 目为公司第一个先行先试股份制项目，项目部薪酬要与市场逐步接轨, 建议本项目管理人员固定薪酬总额为480 ■ ■ IH] ==i （2）行政费用 本项目其他费用总额为200万元，主要包括办公费用、差旅费用、 招待费用、 生的费用。 3 ?项目采购管理权 （1）一般采购一一备案制 一般材料采购及工程分包方选择，项目经理部有权自行招标，根 据《公司招投标管理办法》程序性要求，相关资料须报送工程管理部 备案。 （2）大宗采购一一共同参与、合理建议 在进行重大分包（劳务分包、专业分包）、分供（钢材、商品混凝 土等）釆购时，依据《公司物资