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中華民國國際工商經營研究社聯合會 第十六屆第二次理監事聯席會會議紀錄 間：中華民國99年1月16日（星期六）下午3 : 00整 點：台中中信飯店、 TEL : 04地 址：台中市北屯區后庄路306號 主席：梁政炎理事長 司儀：陳崇勇秘書長 記錄：邱系吾錫秘書 —、報告出席人數。（理事應到27位，實到22位；監事應到9位，實到8位） 出席人員：理事長■梁政炎。 副理事長■黃德成。 常務理事-張語全、張 朝、王耀鴻、吳文卿、張永賢、林保川、 常務理事-張語全、張 朝、王耀鴻、吳文卿、 張永賢、林保川、 陳石崇。 事-鄭麗絨、蔡西村、張春本、翁水成、蔡銘泉、許叙超、 事-鄭麗絨、 蔡西村、張春本、翁水成、 蔡銘泉、許叙超、 趙權龍、李黃婷婷、簡建茂、蘇明益、謝立林、黃尊霖、 鄭翠璧。 監事會召集人：黃枝瑞。 常務監事-陳慧龍、雲洵斌。 監 事-翁金昭、陳文豪、吳龍寶、張果真、董順生。 列席人員：候補理事-王清財、周裕敏、楊茂長、屠松揚。 候補監事-何義津。 秘書長■陳崇勇。 財務長-江輝雄。 問-劉新東。 問-劉新東。 台北社-張森烈（前社長b 彰化社?陳榮廷（前社長b 監 事-康宗信。 請假：理事■林壯成、葉文生、李輝雄、宋念慈、黃金緣。 請假：理 事■林壯成、葉文生、 李輝雄、宋念慈、黃金緣。 候補理事?鄭群亮、雲有財。 候補監事-潘徽正。 二、主席宣布開會。 三、第15屆、16屆財務長存摺、印章交接。 U!通過本次議程。 U! 通過本次議程。 五、報告上次會議決議。V第345頁〉 主席致詞：略 主席致詞：略 七、報告事項： 1 ?第37屆（ 2009年）全國年會收支決算報告-彰化社（附件一）v第8頁〉 2?第38 2?第38屆（2010年）全 年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告- 台中社張語全社長（附件二）v第9.10.11頁〉 八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（附件三）v第M頁〉 八、 九、討論提案： 提案人：雲林社吳育仁社長 案由：提請各社協助雲林社增加會員乙案。 明：雲林社甫成立，尚需增加會員以發展IMC服務工商之宗旨及目的。欲 各社協助,提供3-5位設籍雲林且對IMC有興趣者之名單及聯繫方式, 以利本社前往拜訪。 決 議：照案通過。（理事長將於各社召開2月份理監事會議後，電話確認該社 所推薦之3-5位名單資料，而後請各社秘書處統一彙報名單至聯合會 2 ?案祕書處以利轉交給雲林社社長安排拜訪，提供社請盡量抽空陪同。）由：審核98年度（第十五屆）工作報告。（附件四）v第15頁〉明：（1 ）依社會團體財務處理辦法第13 2 ?案 月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資 產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書， 送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管 機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團 體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再 報主管機關核備。 （2 ）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。 決議：照案通過。 3 ?案由：審核98年度（第十五屆）收支決氣（附件五）v第仃頁＞ 明：（1 ）依社會團體財務處理辦法第43條：社會團體應於年度終了後二個 月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資 產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書， 送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管 機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團 體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再 報主管機關核備。 （2 ）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。 決議：照案通過。 4 ?案由：審核98年度（第十五屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財 產目錄。（附件六）v第18.19.20 4 ?案 明:（1 ）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個 月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資 產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書， 送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管 機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團 體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再 報主管機關核備。 （2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。 決議：照案通過。 5?案由：訂定第十六屆第三次理監事聯席會時間、地點。 說 明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會99年度活動時 間表辦理；第十六屆第三次理監事聯席會議時間為99年5月1日（星 期六），地點請協辦社-高雄社說明之。