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泉州众信超纤科技股份有限公万 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集. 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开. 第五章 股东大会的表决和决议 第六章 附则 11 PAGE PAGE # 第一章总则 第一条 为规范泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司” ）行为, 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《泉 州众信超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权: （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 公司新增 资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权; 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询; 份; （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 （五） 查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配; （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 其股份; （八） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现下列情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开: 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时; 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; 单独或者合计持有公司10沏上股份的股东请求时; （四）董事会认为必要时;（五）监事会提议召开时;（六）《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并通知股东。第二章 股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第六条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 （四） 董事会认为必要时; （五） 监事会提议召开时; （六） 《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并通知股东。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提 议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 集和主持。 第七条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司 10%^上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出