xx银行反洗钱规定（第三版）.doc

PAGE PAGE 42 附件 xx银行反洗钱规定（第三版） 第一章 总 则 第一条 为预防洗钱和x怖融资活动，全面履行商业银行反洗钱和反x融资法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌x怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于本行境内外分支机构。 境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱（含反x融资，以下同）方面的法律规定，在驻在国家或者地区法律规定允许的范围内，执行本规定。驻在国家或者地区有更