DDLZC17.1.1基建技改项目管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 1.1 为提高新、老基地基本建设项目及技术改造项目管理的有效性，确保基建技改项目按计划顺利完成，特制订本办法。 1.2 基建、技改项目以科技领先、注重效益，量入为出，滚动发展为指导方针。 2 适用范围 本办法适用于Xxxx动力总成有限公司所属各工厂（部门）的所有基本建设项目及技术改造项目。 3 定义 项目：是由一系列具有开始和结束日期、相互协调和控制的活动组成，通过实施而达到满足时间、费用和资源等约束条件目标的独特过程； 项目管理：就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求 4 职责 4.1 各工厂（部门）： 4.1.1 负责编报各工厂（部门）基建技改年度资金计划； 4.1.2 负责编报《立项报告》等文件并进行初审； 4.1.3 负责年度计划内、100万元以下项目的审批流程提起工作； 4.1.4 负责基建技改项目立项完成后的项目组筹建工作，组织召开项目启动会议，定期召开项目管理会议； 4.1.5 负责基建技改项目的具体实施工作，包括：项目前期的技术交流、选型、技术任务书与技术协议的编制；项目的招标；基建技改项目相关样件、试件的发放与回收；基建技改项目的审计会审、预验收、设备安装调试及终验收；技术资料的验收等； 4.1.6 负责基建技改项目从项目启动一直到项目移交的全过程所有文件（含纸质和电子文档）、资料和图纸的收集、保管和建档工作； 4.1.7 负责基建技改项目实施过程中的进度控制，并每月编报项目进度表； 4.1.8 负责基建技改项目实施过程中的费用控制，实际发生费用应控制在项目预算内； 4.1.9 负责年度计划内、100万元以下，并已通过公司审批项目的时间节点、预算调整流程提起工作； 4.4.10 负责新产品项目的TTO、1PP、2PP、及SOP等工作的具体实施； 4.4.11 各工厂（部门）须指定专职或兼职的规划专员，负责立项报告的初审，负责各自工厂（部门）责任内基建技改项目审批流程及项目调整流程的提起；负责跟踪并推进土建工程进度；各工厂（部门）须指定专职或兼职的基建、土建预算负责人，负责各工厂（部门）基建、土建工程年度、月度资金预算及资金计划的申报（工厂将基建、土建部分资金预算及计划上报给采购部，采购部将此部分资金预算及资金计划与设备款汇总审核后再上报工艺装备部），与各工厂（部门）所在基地的工程部门对接，协调各基建、土建工程中的相关问题； 4.1.11 负责配合集团或公司工艺装备部对项目的评估及考评工作。 4.1.12 负责新工厂厂房建设的进度跟踪和进度推进工作。 4.2 工艺装备部： 4.2.1 负责动力总成公司基建、技改项目的归口管理； 4.2.2 负责根据集团战略要求，编制动力总成公司中长期规划，并贯彻、推进、落实； 4.2.3 对项目风险进行评估、预警、管理、协调； 4.2.4 负责动力总成各工厂（部门）基建技改项目的年度、月度资金计划的汇总、审核、申报工作，协调资金平衡及分配，资金支付台帐的建立和管理； 4.2.5 负责审核动力总成各工厂（部门）申报的基建技改项目的可行性，审核各工厂（部门）提出的立项报告中的各项内容； 4.2.6 负责本公司技改项目争取政府技改贴息的立项、上报和日后相关配合及跟踪工作； 4.2.7 负责年度预算外或100万元以上项目调整流程的提起； 4.2.8 负责跟踪立项进度及与集团规划部和各工厂（部门）的协调工作； 4.2.9 对工厂（部门）不慎重的立项有权驳回。对已批复项目未实施又修改方案重申报的情况、已批复而当年不实施的项目或此项目时隔数日又提出缓建的情况，工艺装备部须出具书面报告递交集团发展规划部，并负责考核出现此类情况的工厂（部门）； 4.2.10 负责跟踪并考核各工厂（部门）基建技改项目进度，并定期向集团及公司汇报； 4.2.11 负责项目开发过程中的计划、资金、项目内容的变更管理； 4.2.12 负责对各在产工厂技改项目设备的技术交流与选型等工作提供技术支持，参与设备验收等工作； 4.2.13 负责新工厂基建部分的规划管理工作，与工厂设计院对接；对工厂设计院的图纸提出意见和建议，审核土建部分的预算工作；会签基建的相关流程； 4.2.14 负责新工厂基建部分过程管控，与各基地所属工程部技术接口； 4.2.15 负责新工厂基建技改项目设备、工装、检具的技术交流、设备选型、技术任务书与技术协议的编制，提供基建、技改项目样件、试件需求清单，组织设计会审、设备预验收及设备终验收等工作； 4.2.16 负责新工厂基建技改项目的工艺卡、检验作业指导书（过程检验）、过程流程图、PFMEA、SPC、特殊特性清单、试生产刀具调整示意图等相关文件的编制与发放； 4.