单位客户尽职调查表格.docVIP

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2021-08-10 发布于山东
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单位客户尽职调查表格.doc

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单位客户尽责检查表以下部分由管户客户经理检查后填写客户名称行业种类注册地址办公地址法定代表人姓名挪动电话办公电话（负责人）信息证件种类证件号码证件有效期亲见法定代表人（负责人）人时间年月日时分控股股东或实质控制人姓名证件种类证件号码有效期备注：控股股东或实质控制人取前两位大股东联系人姓名联系人电话本次尽责检查方式 □上门检查 □电话访谈 □其余账户种类人民币 □基本账户 □一般结算户 □暂时账户 □专用账户外币 □常常项目账户 □投资项目账户 □NRA账户开户主要目的 □常常性进出□代发业务 □缴纳税费 □投资 □存款或理财 □货款管理 □其余经营范围、主营业务或主营产品企业背景及经营状况尽责检查结论：尽责检查人署名检查日期