成文信息控制程序.docVIP

PAGE 33 PAGE 1 成 文 信 息 控 制 程 序 范围 对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的成文信息（包括文件和记录）进行控制，确保管理体系成文信息的充分性、适宜性和有效性，并为体系运行提供客观证据。 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和管理体系运行有关记录的控制与管理，包括管理文件、技术文件和外来文件及相关记录。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2016 / ISO 9000:2015《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1 最高管理者负责批准《管理手册》、程序文件。 3.2 管理体系负责人负责审核《管理手册》和程序文件。 3.3 企管综合部负责全公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、各类记录的归口管理，负责《管理手册》、程序文件的组织编制、分类编号、整理、存档、保管和发放；负责对各类记录版本确认、标识、存放、保护、检索、留存、作废和销毁的控制和管理。 a）相关文件的编制、使用和保管； b）组织对现有体系文件的评审与修订； c）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、各类记录的收集、整理和归档等； d) 行政文件和外来文件的接收、登记、发放、保管和控制。 3.4 公司各部门及各分公司负责各自业务范围内管理文件的编制、根据相关专业特点进行各类记录表格设计，设计过程中要充份考虑到质量、环境、职业健康安全的相关内容；由分公司相关部门负责人对技术文件及各类记录表格审核，分公司负责人批准报企管综合部备案。 4 管理内容与要求 4.1文件的编制和批准 4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件和资料的制定,必要时应在征求相关部门意见的基础上进行，以确保适用性和有效性。文件发布前应得到批准，适用时进行评审以确保文件是充分的，适宜的。 4.1.2质量、环境、职业健康安全管理体系文件和资料中的《管理手册》、程序文件、作业文件（管理性文件、技术性文件、外来文件、记录表格）的编制、审核、批准权按下表执行。 名称 编制部门 审核人 批准人 《质量手册》 生产管理部 管理体系负责人 最高管理者 程序文件(共35个) 企管综合部、各部门 各分公司 管理体系负责人 最高管理者 作业文件 管理性文件 制度、职责 各部门 各分公司 企管综合部 负责人 最高管理者 技术性文件 操作规范 操作流程 管理记录 外来文件 法律法规 设备说明书 各部门 各分公司 各部门负责人、 各分公司部门负责人 各部门负责人、 各分公司部门负责人 技术记录 4.2文件、记录的编号 4.2.1文件的编号 4.2.1.1各类文件由企管综合部按照以下规定进行统一编号和编制分发号，同一文件不同部门使用分发号不同。 企业标准编号按以下规定编制： Q/ EDH X XXX-XXXX 发布年代号 发布顺序号 分类号： J（技术标准）；G（管理标准）；Z（工作标准） 公司代号 企业标准 注：内控标准在分类号右下脚加下脚标“n” 4.2.1.2各部门编制的管理文件由企管综合部核稿后统一编号，填发文件号。 4.2.1.3技术图纸及资料： 原则上利用原文件编号，如没有可利用日期加序号的方法编号。 4.2.1.4外来文件： 原则上利用原来文件编号，如国家的法律法规。 4.2.3记录编号 4.2.3.1统一规定公司自制记录表格的编号规则，并以编号为记录标识。 a) 技术、管理、工作文件形成的记录统一编码，规则如下： J LG ××(DSY)-- -×××× 每种记录的流水号 文件中形成记录的顺序号