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股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2013—028 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●会议时间：2013年11月1日 ●会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室 ●会议方式：现场召开。 重庆涪陵电力实业股份有限公司第五届六次董事会会议决定于 2013 年11 月1 日召开公司2013 年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会召开的有关事宜通知如下： 一、时间安排: 会议召开时间：2013 年11 月1 日（星期五）上午9：30 时 股权登记日：2013 年10 月25 日（星期五） 参会登记日：2013 年10 月30—31 日 二、会议地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司11 楼会议室 三、参会人员: （一）2013 年10 月25 日（星期五）下午3：00 时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代 表； （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 四、会议内容: （一）关于选举张波先生为公司第五届董事会董事的议案； （二）关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案。 1 五、会议登记办法： （一）登记时间：2013 年10 月30—31 日上午9：30—11：30 时， 下午2：30—5：00 时。 （二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼13 楼证券 投资部。 （三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记； 法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人 身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地 股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。 （四）其他事项 1、本次会议联系人：蔡彬、刘潇 联系电话：023 023 联系传真：023 公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号 邮政编码：408000 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月十六日 2 附件：授权委托书 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵 电力实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议，并代表本单 位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议 表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委 托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。 序号 议案内容 授权投票 关于选举张波先生为公司第五届董事会董事的 一 □同意 □反对 □弃权 议案 二 关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案 □同意 □反对 □弃权 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 授权代理人（签字）：