董事会议事规则范本-.docVIP

word可编辑 word可编辑 PAGE / NUMPAGES word可编辑 董事会议事规章 　　 规章概述 　董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长假设干人，其产生方法由?公司章程?规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其根本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.打算公司经营方案和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润安排方案和弥补亏损方案、增加或者削减注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.打算公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并依据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，打算其酬劳事项；7.制定公司的根本管理制度。 　　董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规章，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 　　〔二〕主要内容 　　董事会议事规章的主要内容包括三个方面： 　　1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 　　2.董事会议事的程序，包括材料的预备、会议通知、托付代理、表决等； 　　3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 　　〔三〕制作要求 　　制定该规章应当留意的问题是： 　　1.坚持会议精简、高效的原那么，避开决策的拖拉。董事会不行能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，根本全都时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规章时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 　　2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有特地的规定。 　　3.要明确董事会秘书的职责，帮助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 　　〔四〕范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规章 　　年　月　日有限责任公司董事会通过 　　第一章　总那么 　　第一条　为了标准＿＿＿＿董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，担当义务，依据?中华人民共和国公司法?〔以下简称?公司法?〕及?＿＿＿＿章程?〔以下简称?公司章程?〕，特制定本规章。 　　第二条　公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 　　第三条　公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 　　第四条　董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担当，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 　　董事长为公司的法定代表人。 　　第二章　董事会的职权与义务 　　第五条　依据?公司章程?规定，董事会依法行使以下职权： 　　〔一〕负责召集股东会，并向股东会报告工作； 　　〔二〕执行股东会决议； 　　〔三〕打算公司经营方案和投资方案； 　　〔四〕制定公司年度财务预算、决算方案； 　　〔五〕制定公司利润安排方案和弥补亏损方案； 　　〔六〕制定公司增加或削减注册资本的方案； 　　〔七〕拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　〔八〕打算公司管理机构的设置； 　　〔九〕聘任或解聘公司总经理，并依据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并打算其酬劳等事项； 　　〔十〕制定公司的根本管理制度； 　　〔十一〕在股东会授权范围内，打算公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 　　〔十二〕打算公司职工的工资、福利、奖惩方案； 　　〔十三〕制定?公司章程?的修改方案； 　　〔十四〕听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 　　〔十五〕法律、法规或者?公司章程?规定以及股东大会授予的其他职权。 　　第六条　董事会担当以下义务： 　　〔一〕向股东大会报告公司生产经营状况； 　　〔二〕担当向股东大会和监事会供给查阅所需资料的义务。 　　第七条　审批权限的划分： 　　〔一〕投资权限。＿＿万元人民币以内的投资由公司总经理打算。超过＿＿万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会打算。重大投资工程由董事会争辩后报股东大会批准。 　　〔二〕收购或出售资产。 　　1.被收购、出售资产的总额〔按最近一期经审计的财务报表或评估报告〕占公司最近经审计总资产的百分之十以上； 　　2.与被收购、出售资产相关的净利润或亏损〔按最近一期经审计的财务报表或评估报告〕占公司最近经审计净利润的百分之十以上； 　　3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。 　　符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。 　　〔三〕关联交易。 　　1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为＿＿至＿＿