集团公司“三重一大”决策制度实施办法附决策事项清单.docxVIP

集团公司“三重一大”决策制度实施办法附决策事项清单 第一章总则 第一条为推动XX集团有限公司（简称“集团公司”） 重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简 称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，明确决策范围、规 范决策程序、提高决策水平，防范决策风险、强化决策监督 和责任追究，促进集团公司健康发展，根据《关于进一步推 进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有 企业领导人员廉洁从业若干规定》及《XX国资委企业重大事 项报告管理办法》等相关要求，结合集团公司实际，制定本 办法。 第二条“三重一大”事项坚持集体领导、民主集中、 个别酝酿、会议决定的议事决策原则。集团公司领导班子要 坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结 合；要充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性和 民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证 决策合法合规。 第二章决策范围 第三条重大决策事项，主要包括： （一）集团公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法 律法规以及上级重要决定的措施。 （二）集团公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、 公司章程的制定和修改、主营业务的确定和变更、年度经济 责任制的制定和调整、发行债券、融资计划、对外担保等重 大战略管理事项。 （三）集团公司资产损失核销、重大资产处置（单项财 产帐面净值在50万元人民币及以上）、国有产权变动、注册 资本的增加和减少、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资 产（产权）管理事项。 （四）集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分 配方案和弥补亏损方案的制定。 （五）集团公司合并、分立、变更公司、投资参股、重 大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。 （六）集团公司及下属全资、控股子公司融资、担保事 项。 （七）集团公司基本工资制度、内设机构调整及人员编 制、薪酬分配、劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的 重大利益调配事项。 （八）集团公司党的建设、精神文明建设、思想政治工 作、党风廉政建设和安全维稳工作的重大决策。集团公司党 组织的确立、撤销，发展党员、开展组织生活、驻村帮扶等 事项。 （九）应当集体研究决定的其他全局性、方向性、战略 性重大事项。 0 0 0 0 0 0 0 0 第四条重要人事任免事项，主要包括： （一）经营管理层的人事变动，重大人员裁减。 （二）对企业中层以上经营管理人员（包括重大项目负 责人和重要管理岗位人员），以及下属企业领导班子成员的 选聘、任免。 （三）集团公司后备干部的选拔、培养和管理。 （四）集团公司中层管理人员的重要奖惩。 （五）集团公司向控股和参股企业委派股东代表，推荐 董事会、监事会成员和经理层、财务负责人，其他干部管理 的重要事项。 （六）公开招聘工作人员，人员调动等事项。 第五条 重大项目投资事项，主要包括： （一）所出资公司设立子公司、分支机构，收购兼并、 注资参股、资产划转、股权置换等投资。 （二）集团公司重大投资项目，IOOO万元以上。全资、 控股子公司净资产总额在1亿元人民币以下（含1亿元）的 企业，其主营业务一次性投资项目金额在200万元人民币以 上的（含200万元）；净资产总额在1亿元以上、5亿元人民 币以下（含5亿元）的企业，其主营业务一次性投资金额在 500万元人民币以上的（含500万元）；净资产总额在5亿元 人民币以上的企业，其主营业务一次性投资金额在IOOo万 元人民币以上的（含IOOO万元）。 （三）对外投资（包括设立办事机构）。 （四）土地收储、出让、房产开发的投资。 （五）现金、实物等方式进行的固定资产投资，包括基 本建设投资和更新改造投资。 （六）主营业务以外的其它投资。 （七）工程项目建设招投标、工程项目施工及设计变更。 （八）金融投资，包括证券投资、保险投资、期货投资、 委托贷款、委托理财。 （九）其他重大项目安排事项。 第六条大额度资金使用事项，主要包括： （一）集团公司年度预算内大额度资金调动和使用。 （二）集团公司较大额度的预算外资金调动和使用。 （三）集团公司公务车辆购置、大额生产设备采购、限 额以上办公设备采购。 （四）咨询费、评估费（含资信资产费）、审计费、招 投标代理费、会议费。 （五）集团公司对外大额捐赠、赞助。 （六）其他大额度资金使用事项。 第七条 根据决策事项的重要程度，集团公司“三重一 大”事项分为一类、二类和三类事项，各类事项的决策方式 和决策程序，详见附件《XXXX集团公司“三重一大”事项分 类管理、决策程序表》。 第三章决策程序 第八条集体决策会议讨论决定“三重一大”事项，应 根据具体内容和情况选择讨论决定的方式，主要方式有：党 委会议、董事会、总经理办公会议和职工（代表）大会。 （一）会议议题由集团公司党委、董事会、经理管理班 子成员根据职