国企公司总部“三重一大”决策事项目录.docxVIP

国企业公司总部“三重一大”决策事项目录 一、提请董事会决策的事项 序号 决策范围及决策事项 提报部门 备注 （一）重大决策事项 1 决定公司的发展战略和中长期发展规划 董事会办公室 根据国资 委审核意见执 行 2 决定公司的经营计划 — 3 批准公司年度预算方案 报国资委备案 4 制订公司的年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案 报国资委批准 5 制订公司增加或者减少注册资本的方案 报国资委 批准 6 制订公司章程草案和公司章程的修改方案 报国资委 批准 7 决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立或者撤销 —  8 制定公司的基本管理制度 董事会办公室 — 9 决定公司内部有关重大改革重组事项 — 10 决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项 按照国资 委有关规定执 行 11 制订公司的重大收入分配方案，包括企业工资总量预算与决算方案、企业年金方案 等；公司职工收入分配方案 — 12 决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制 — 13 制订公司重大会计政策和会计估计变更方案 报国资委 批准 14 决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定 公司的资产负债率上限 — 15 听取总经理工作报告 — 16 决定公司行使所投资企业股东权利所涉及的必须事项 — 决策范围及决策事项 提报部门  序号 决策范围及决策事项 提报部门 备注 17 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案 报国资委 批准 18 法律、行政法规、本章程规定和国资委授权行使的其他职权 — （二）重要人事任免事项 19 决定聘任或者解聘公司总经理，（根据总经理的提名）决定聘任或者解聘公司的其 他高级管理人员，聘任或者解聘董事会秘书 董事会办公室 按照中组部、国 资委有关规定 执行 20 决定公司内部审计机构的负责人 — （三）重大项目安排事项 21 决定公司的投资计划，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目方案，批 准应由董事会决定的公司重大固定投资、对外投资项目（年度预算外且对外投资项目的 金额占资产总额千分之一及以上的；或对外投资项目的金额虽未超过资产总额千分之一， 但并非常规性项目，或可能对公司有重大影响的项目）。 — 22 制订发行公司债券方案 报国资委  董事会办公室 批准 23 批准公司一定金额以上的其他融资方案（年度预算外且融资项目的金额占资产总额 千分之一及以上的；或融资项目的金额虽未超过资产总额千分之一，但并非常规性项目， 或可能对公司有重大影响的项目） — 24 批准公司的资产抵押、质押、保证等对外担保事项 — 25 批准公司一定金额以上的资产处置方案（年度预算外且资产处置的金额占资产总额 千分之一及以上的项目） 董事会办公室 — （四）大额度资金运作事项 26 批准公司对外捐赠或者赞助（年度预算外且对外捐赠或赞助的金额占资产总额千分 之一及以上的；或对外捐赠或赞助的金额虽未超过资产总额千分之一，但并非常规性项 目，或可能对公司有重大影响的项目） 董事会办公室 — 决策范围及决策事项 提报部门  二、提请党组会决策的事项 序号 决策范围及决策事项 提报部门 备注 (-)重大决策事项 1 贯彻执行党和国家的路线方针政策 有关部门 党和国家 法律法规、政 策 2 贯彻执行国家法律法规和党内法规 法律事务部、纪检组监 察室、有关部门 3 落实党中央、国务院及有关部委重要决议决定和重要会议精神 综合部、有关部门 4 贯彻落实中央领导同志重要批示、重要指示精神 综合部、有关部门 5 公司领导班子工作规则的制订与调整 人力资源部、综合部 章程、规 章制度 6 对所属公司巡视工作方案、巡视工作报告 纪检组监察室、人力资 源部 党的建建 设、反腐倡廉 建设、队伍建 设 7 加强企业党组织建设、党员管理的重要措施 党群工作部 8 公司精神文明建设规划、企业文化建设规划 党群工作部 9 公司人力资源战略规划 人力资源部  序号 决策范围及决策事项 提报部门 备注 1 O 公司人才队伍发展规划 人力资源部 1 1 公司领导班子建设中的重大事项 人力资源部 1 2 公司领导人员、干部培训管理重大事项 人力资源部 1 3 公司加强党风建设和反腐倡廉建设重大事项 纪检组监察室 党的建建 设、反腐倡廉 建设、队伍建 设 1 4 公司重大荣誉管理事项 集团工会、党群工作部 1 5 公司班组建设、工会工作重大事项 集团工会 1 6 民主评议领导干部以及民主管理、民主监督重大事项 人力资源部、集团工会 权益维护 （二）重要人事任免事项 1 7 集团公司领导班子成员后备人选的提名和推荐 人力资源部 总部重要 人事任免、推 荐 1 8